首起“头寸管理”传销案被立案调查：“泽恩社区”如何炒作虚拟币

　　近两年，在社交电商传销蔓延的同时，各种虚拟货币、代币类传销也开始泛滥。2019年，江苏盐城警方先后破获了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虚拟货币类传销案件，危害面之广让人咋舌，更可怕的是，这三起虚拟币传销案涉案金额巨大。

　　近期，苏州市公安局发布《关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告》(以下简称：《通告》)，据该《通告》显示，“泽恩头寸管理社区”(以下简称“泽恩社区”)张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查。

　　值得注意的是，“泽恩社区”张某等人以炒作虚拟币币值为名，以充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立“等级提成”制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。此外，“泽恩社区”理事及以上层级人员，于2020年10月1日之前主动至苏州市公安局相城分局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理。

　　何为“头寸管理”?

　　据悉，虚拟货币的“头寸管理”，又叫“货币刷单”。简单的说就是通过刷单的方式帮助发币方提高虚拟货币的活跃度，以及交易量，提升虚拟货币的价格。按照“头寸管理”传销组织的解释是“社员以个人头寸众筹报团的形式建群，以群为单位听从发币方或交易所的指令，指令是以调头寸进行头寸管理，从而提高虚拟货币的活跃度，以及交易量，以此不断吸引外围众多的投资者建仓投资。”

　　据介绍，参与者仅需要一部智能手机，下载三个软件，完成注册实名认证，即可在数字货币交易所开户，投入几千元到数万元不等的费用。然后账户持有者听发币方的指令买卖虚拟货币。“头寸管理”传销组织承诺，参与者按照发币方的指令每个月就可以赚到10%到20%不等的高额回报。

　　据相关人士透露：“类似‘头寸管理’这样的刷单骗局，近年来层出叠现，而所谓保本刷单模式，其本质上都是庞氏骗局，在去年之前，市面上就曾出现过不少的刷单交易所，比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等。”

　　中新观察注意到，此前一家名为“九九社区”与“头寸管理”操作手法如出一辙。据悉，“九九社区”在交易时使用的是AZURE交易所，据知情人士透露，AZURE交易所前身发行过平台币凯撒币(CAC)，搞私募、花钱买矿机忽悠投资者挖币，而这些所谓的刷单、联合坐庄的模式都是通过群主建群，然后其他人通过指挥统一去购买他们所说的某个币，然后放在手上几天，再进行交易赚取差价。如今“九九社区”现已被立案调查，创始人已经被刑拘，上下级领导都已相继失联。

　　通过以上海报可以看出，头寸管理与传统刷单差不多，但是头寸管理里面加入了市值维护这个概念。据相关人士透露：“市值维护这种事情，本身是不需要人为参与的，被割过的韭菜们都知道自己不是在跟真人交易，而是跟市值机器人博弈。项目方的想法、策略大多数都是通过机器人下单完成的，少数情况下会手动操作，因为机器人的操作速度要比人高出太多倍，并且成本要比手动低了好多倍。”

　　多地公安部门发布防骗预警

　　中新观察注意到，对于“头寸管理”，微信公众号“桂林警讯”已明确指出：头寸管理所谓的“只需要动动手指头，四天就发一次工资，收益在10%-20%之间，躺在家里玩玩手机就能赚钱的工作”，只不过是一起以数字货币为幌子的非法吸收公众存款行为。近几年以来，桂林市公安局经侦支队已经侦破多起非法吸收公众存款案件，其中就有LCC币(影视文化数字币)、PTO柏拉图原始币等以数字货币为诱饵的案件，要知道，天上不会掉馅饼，只会有陷阱，希望广大群众能够擦亮眼睛，不要被蝇头小利蒙骗。

　　无独有偶，“桐城公安”在7月1日也已通过其官方公众号发布了《紧急提醒：关于数字货币头寸管理重大风险提醒》。该风险提醒表示，近期，，桐城市公安局在工作中发现，有市民组织或参与数字货币头寸管理多层级团队，在虚拟货币交易平台投资。

　　此外，值得注意的是，2017年6月15日，央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行在风险提示中强调，我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。所以头寸管理所说的数字货币发币方无从谈起，根本就是子虚乌有的，不可能经过批准。

　　对于虚拟货币传销等相关案件进展，中新观察将持续关注。