“上海银嘉”特大传销涉案金额131亿元！常德区域代理等多人获刑

金融智商税获悉，近日，湖南省常德市石门县人民法院（以下简称：石门县法院）宣判一起网络传销案。被告人冉某、张某军、刘某三人犯组织、领导传销活动罪，依法被判处有期徒刑并处罚金。

经查，2016年10月15日至2017年6月29日期间，被告人冉某先后在石门县楚江街道办事处老西门社区新华书店内、石门县永兴街道办事处、石门县楚江街道办事处荷花社区滨江花园附近成立“石门盛源公司”成为上海银嘉公司在石门县的区域代理。

从2016年10月15日至2017年6月29日期间，冉某向他人虚构无条件办理信用卡的事实，以办理信用卡、培训信用卡相关知识的名义，诱骗他人交纳1700元注册成为上海银嘉公司的会员。

成为会员后，可以办理信用卡，获得“付临门”POS机一台，还可以无限发展下线会员获得奖励，奖励均以网络虚拟币的方式发放，1虚拟币等于1元人民币，虚拟币可兑换现金。

奖励方式分为五种：第一种为直推奖，即已注册的会员每直接推荐一人成为会员，可得网络虚拟币230元；第二种为见点奖，即上级直接发展的下线会员再每发展一人，上级可得10元；第三种为层级奖，即上级发展的下线会员分为A、B区，A、B区每层均满会员后，上级就可以得奖励600元，最多可得两层层级奖；第四种为碰对奖，即以A、B区同步的人数为奖励基数，A、B区每同步一人，即成一对，每对可得120元，同步的人越多，奖励越多；第五种为利润分红，即发展的A、B区下线会员均达到50人以上后，升为一星会员，每月可以得到1000到2800个不等的虚拟币，发展会员越多，会员等级越高，奖励越多。

2017年4月份，四川省眉山市警方破获了“上海银嘉”特大传销案。经查，该传销参与人员21万余人，会员层级达186层，涉案金额131亿元，涉及全国30个省市。案发后，被告人张某军主动投案，并如实供述了犯罪事实，被告人冉某、刘某系被警方抓获归案。

经鉴定，被告人冉伟下线人数为250人，涉及金额304300元，非法获利26070元，，被告人张守军下线人数为109人，涉及金额152900元，非法获利25070元，被告人刘静下线人数为54人，涉及金额72100元，非法获利5190元。

另查明，上海银嘉公司总部位于上海市浦东区陆家嘴。被告人冉某为石门盛源公司的法定代表人，负责公司日常管理，张某军作为公司工作人员，负责收取会员费、报单、注册会员、管理公司账目，刘某为公司的工作人员，负责接待会员、进行宣传、推广等。

张某军负责注册会员，收取他们交纳的会员费以及管理公司账目。刘静为公司工作人员，负责搞卫生，服务等，有时负责培训。公司施行会员制，冉伟以办卡、培训的名议向他人收取1700元，实际上这笔钱是由张守军收取后交给常德分公司，再交给上海银嘉公司，用于为他人注册上海银嘉金融集团的会员。

刘静自2016年12月份进入石门盛源公司，负责打扫卫生，给办卡人提供服务，培训信用卡知识和pos机安装及使用。

去年12月21日，该传销案在石门县法院公开开庭进行了审理。石门县法院认为，被告人冉某、张某军、刘某三人以办理信用卡、培训信用卡知识的名义，要求参加者交纳会员费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

近日，石门县法院依据相关法律规定，以组织、领导传销活动罪，判处冉某有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元；判处张某军有期徒刑六个月，缓刑一年，并罚金人民币五千元；判处刘某拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。