金砖控股集团-“不停换马甲”的旁氏骗局

 

　　金砖控股集团前世篇

 

　　网上的爆料文章指出，金砖控股集团的线下平台为金砖财行，金盈所，银砖投资，鼎融财富。 每个月的盈利状况在2.1亿元左右。而借款企业多为他们自己的公司（自融），其中包括广州仲林贸易，宁波科泉物资，青舟实业，上诉企业多债务缠身，并涉及多宗的银行诉讼，且有失信记录。集团实际控制人为郑永华，执行董事长林长茂，而这两位，在福建、上海，及其他各地，均有多宗银行借贷诉讼，融来的资金通过自融的公司进入实际控制人的私人账户。 

 

　　事情爆料至此是否已经告一段落？然而非也，今天要说的，便是金砖控股集团的今生。 

 

　　金砖控股集团今生篇

 

　　曾经本山大师小品中有句台词，堪称经典“小样的，你换件马甲我就不认识你了！” 而金砖控股集团是一家有着无数“马甲”的非法集资平台运营中心。 

 

　　马甲一 关闭线下门店， 开展线上平台业务 

 

　　经过反复暴雷，P2P的这项业务再在线下继续的可能性是不高了。 但其线上的非法集资平台并未停止，除了在之前网上爆料的金盈所和多融财富之外，广大投资者在网贷天眼和其他的P2P现状公众号中被爆过的危险平台也隶属于此集团，包括一点金库、海狸金融、掌悦理财，映贝金融，更加值得一提的金砖控股集团最新策划的最新非法集资平台-未来东方。

 

　（掌悦理财的新闻稿声称已达10亿销售累计, 而以上平台所有的共同点，都是资金流向不明确，是否犹如之前的爆料文章声称的，也进入了实际控制人的私人账户？这就不得而知了） 

 

 

　　未来东方自称是玉石交易平台，这家公司的网站上的上架商品不到是十件，且为是和田玉成品， 从照片上看几乎无法辨别其材质，工艺及其他相关细节。交易方式按照一期二期三期交易，可从金子搭顶端的开始成为其合作商家，再寻求二期客户、三期的客户来接盘购买，这种模式是不是很熟悉？这类是典型的传销， 且是被国家明令禁止的。 但其在开张宣传的时候也通过多种方式积累形成了近千万的销售额。从开业至今，也将近有亿的规模了。 可投资者有没有想过，一块玉石除非是藏家，不然你根本无法鉴别玉石的好坏，可升值的空间，并且根本拿不到实物，仅靠一个线上平台就可以来将成品的玉石挂件价格炒高？ 这是比P2P更不靠谱的“旁氏+传销骗局”。

 

　　马甲二 谜一般的国资背景 

 

　　国资背景的“干爹”的做法是每家P2P惯用的伎俩，金砖控股集团的国资”干爹”便是国梁系。 在他们的关系族谱里，我们看到了很有趣的关系。迷一样的干爹，谜一样的李兵文出现在不同的公司，及公司变更名称中， 最后出现的关联人物，指向的确实金砖控股的实际控制人，郑永华身上。这到底是不是巧合？