常德警方破特大传销案 辐射20多个省涉案金额1亿

5月7日，常德市公安局对外宣布，经过3个多月的连续缜密工作，常德市和津市市公安机关联合作战，成功破获了一个以西安和深圳两地为主，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市，打着民族的、世界的、生态的幌子，拉人头、发展下线、牟取利益的特大传销团伙案，涉案金额1亿多元。

此前，常德、津市两级公安机关共派出130多名民警，分5个抓捕行动小组，辗转上千公里，分别在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，于2016年12月14日同时收网，分别抓获犯罪嫌疑人30人，冻结扣押涉案资金5000多万元，豪车2台，豪宅2套，缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。5月5日，检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。

该团伙众多成员是如何一步步掉入传销陷阱的?遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂?公安民警又经历了怎样的卧薪尝胆?此案的背后又有哪些鲜为人知的故事?记者从常德市公安局了解到了这个特大传销案的侦破始末。

从西安方向押回的犯罪嫌疑人。通讯员 吴林芳 覃正文 摄

"80后"精心策划网络传销骗局

" 80后"安徽人王某算得上是一传奇个人物。大学毕业后，先后做起茶叶和珠宝生意。学金融专业的王某，生意虽然不是风生水起，却也生活无忧，但他却总是不满足现状。2013年1月，他利用情妇顾某在西安登记注册了一家华尔道公司，空壳运行了2年多时间。2015年6月，王某花108元在网上购买域名和"P2P信贷系统"软件，租用服务器，以华尔道公司为载体打造"世界银联"网上平台，并先后招聘了万某、张某等9人，成立总经办、技术部、客服部、宣传部、财务部、审核部等，构建管理层。同年的8月18日，"世界银联"网络平台正式上线，在无任何合法项目及产业经营的情况下，打着"世界银联致力于打造一个以互联网平台为基点，以大数据为统筹，整合线上线下、实体产业链的新型生态系统"的旗号，精心策划了一场盛大的传销网络骗局。

为了增加加盟者对公司的信任度，王某将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华，每年的租金近百万元。同时，王某还注册了7家空壳公司，既有注册公司，又有网上平台。除了对公司包装外，王某对自己也是精心包装，开着上百万元的玛莎拉蒂豪车，称自己是名校研究生，月收入上千万元。然后，在全国20多个省市的一、二线城市来回游说。王某还将自己的情妇顾某进行了"豪华包装"，仅为初中文化的顾某摇身一变，成了海归金融博士，开着一辆100多万元的保时捷卡宴豪车，在深圳、西安均购买了豪华住宅。在他人眼里，王某似乎是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的"大众创业"引领者。

从西安收缴的电脑运回津市。通讯员 吴林芳 覃正文 摄

于是，多数加盟者被这种假象迷惑，认为只要跟着"王总"干，不仅自己生活品质短时间内能大幅提高，而且还能为子孙积累客观的财富，以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了"世界银联"。

骗取"网络服务费"1亿多元

王某的"世界银联"仅仅运转3个月，就收到了一家银行律师要求他更名的侵权函。无奈之下，王某遂将"世界银联"更名为"世界云联"，并先后完善并建立公众微信号、会员微信群、会员工作室。同时，举办论坛或联谊活动授课等方式广泛宣传，诱骗别人注册，并假借"网络维护费"收取的会员费额度由每名20元上调为128元。

据津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍，"世界云联"有专门的宣传团队，自封讲师，到全国20多城市到处游说讲课，蛊惑人心:只要加入"世界云联"，将引领你走向人生巅峰，以达到他们榨取钱财的目的。传销团伙的头目把"世界云联"大数据平台描绘得十分神气，鼓吹只要入驻"世界云联"，将得到八大福利:第一是送云币，赠送虚拟货币。注册者每推荐一个有效会员(注册并充值成功的会员)平台赠送10个云币(市值4.1元);第二是送股权，"世界云联"将于2018年在欧洲、英国伦敦、香港等地上市，届时送原始期权股;第三是终身提现，只要达到400-900万元授信额度，就享受终身提现的权力;第四是可以贷款，云币只要达到一定数额就可以贷款;第五是赠送实体超市，可以当020老板;第六是管理奖，下线贷款后可分得部分利息成为掌上银行家;第七是终身养老，让每个会员家庭有依靠，只要在"世界云联"工作3年，就提供养老计划，让会员老有所养;第八是世袭100年，会员的所有权益将直接世袭给下一代，世袭百年，终生有效。

据警方查明，"八大福利"纯属子虚乌有，只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。"世界云联"既没有具体产品，又没有实际工程。

民警现场清点赃款赃物。尚一网通讯员 吴林芳 覃正文摄

为了不让情妇顾某在案发后不受牵连且继续发展"世界云联"，2016年3月，王某安排张某担任公司法人代表，张某鹏担任公司总经理。因王某多次涉嫌传销违法行为，早被工商行政管理部门纳入"黑名单"无法再注册成立公司，他便安排万某注册成立西安聚云公司，将华尔道公司搬至聚云公司实际操作。2016年4月，聚云公司涉嫌传销活动多次被当地工商部门所查，引起了职能部门的关注。王某随即召开公司核心人员张某、万某、于某等人开会，决定前往深圳发展，继续组织、领导传销活动。 王某为使会员更加相信"世界云联"有实力，激发发展下线会员的热情，避免在使用第三方支付平台公司终止合作造成"世界云联"传销业务受阻，先后成立了"世界云联(深圳)网络科技"、"世界云联(深圳)创业投资"、"世界云联(深圳)新闻传媒"等7家公司，以不同公司名义和第三方支付平台签约，一旦遭投诉第三方终止合约，立即启动新的端口和另外一家公司继续运作。 就这样，王某是所有传销公司的实际掌控人，发起、策划、操纵者，起管理、协调、宣传、培训等重要作用。情妇顾某是华尔道公司法人代表，收取会员费并操控会员返利，是传销活动实施、组织、建立起关键作用的人员。张某、万某、于某等人分别成为其他公司的法人代表、财务总监、网络技术总监等，他们在为公司注册、策划、管理"会员费"、平台搭建、网络维护、协调等方面起着积极的协助作用。

该团伙以"网络服务费"名义收取了1亿多元费用，而实际支出网络维修费仅40多万元，多余资金不是用于吃喝玩乐挥霍，就是落入各自腰包，占为己有。

斗智斗勇艰苦审讯

2016年11月2日，常德市公安局接到群众举报，武陵区人陈某、津市人程某等人，在市城区设立传销工作室进行传销活动，他们假借"网络维护费"向每名会员收取会员费128元，参与传销人员众多。常德市公安局指令津市公安局接待初查，2016年11月4日，津市公安局受案并初查，初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级，涉嫌组织、领导传销活动罪。

收缴的现金和银行卡。通讯员 吴林芳 秦正文 摄

11月23日，常德市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。经查明王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织，利用"世界云联"网络平台组织、领导传销活动，其传销活动涉及全国20多个省市，约100多万人93个层级。陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。按公安机关办案规定，2016年12月7日，常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案。次日，湖南省公安厅批准立案。

立案后，专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。由于该案涉案人员众多地域广，传销体系内部结构错综复杂，加上团伙成员警惕性高，反侦查能力极强。他们仅用于传销活动的银行账户就多达一千多个，资金流量庞大，这些都给专案组民警带来了空前的侦查难度。但专案组民警并没有气馁，凭着顽强的意志和过硬的本领，克服了诸多不利因素，通过1个多月的慎密侦查，专案组民警最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模，基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。前期调查取证扎实，犯罪事实基本清楚，证据之间形成锁链，抓捕时机已经成熟。专案组民警积极向指挥部汇报，指挥部迅速安排警力进行抓捕。

涉案人员大多数都是高学历、高智商的"80后"、"90后"，他们不居住固定场所，多个通讯工具规避侦查，给侦查抓捕工作增加了难度。为确保抓捕行动的万无一失，指挥部进行了精密的排兵布阵。2017年1月12日，常德、津市两级公安机关派出130多名警力，分成5个抓捕行动小组，辗转上千公里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，开展统一抓捕行动。但在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时，王某已从深圳飞往安徽，在安徽战场准备抓捕嫌疑人万某时，万某则从安徽坐飞机前往了西安，每一个战场都出现了这种全国跨省大迁徙状况，给抓捕工作带来了严峻挑战。抓捕组民警只得继续蹲点守候。同时，在查封现场，一些不明真相的员工和被"洗脑"的加盟者不愿离去，，民警们只得苦口婆心地做这些人的思想工作。

经过72小时的日夜奋战，各战场传来喜讯，犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人分别一一落网。通过专案组民警的不懈努力，与犯罪嫌疑人斗智斗勇，艰苦审讯，最后彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防线。在大量的证据锁链下，王某及其他的主要犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。