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家藏2亿现金牵出6亿元传销大案 妹妹负责捞哥哥负责搬

来源: 反传销网 作者: 反传销联合会 发布时间:2017-12-19

2亿元现金藏6亿元传销大案 涉25省市警方刑拘24人

  妹妹负责捞哥哥负责搬

  新闻到底:《居民楼现2亿现金 用坏3台点钞机》

  新闻闪回:辽宁铁岭某小区居民楼内惊现2亿元现金!短短6秒视频在微信朋友圈炸开了锅。谁会拥有这么多钱?

  钱真是传销的赃款吗?辽沈晚报12月17日报道后,众多读者表示关注。12月18日,记者再次对此事进行了调查。

  下岗女工“款姐”

  传销二级头目

  家藏2亿元现金到底从何而来?背后又隐藏什么样的大案?据知情人士称,2亿元现金的主人是46岁女子朱某莉,她曾经是下岗女工。

  昨日,沈阳警方公布,一起涉及25个省市的特大传销案件成功侦破,截至目前,警方共刑事拘留犯罪嫌疑人24人,查扣涉案现金3.64亿元人民币,以及电脑、账本等涉案物品,扣押高级机动车12辆,查封房产5套。

  在这个以河北沧州人孟某(男,61岁)为首的犯罪集团中,朱某莉及其哥哥朱某生全部牵涉其中。知情人士透露,朱某莉是该传销案中金字塔结构的第二层头目,朱某生曾分多次将朱某莉的传销赃款运到藏款地点,并负责看管。

  两个月发展“会员”10万人涉25省市

  2017年9月15日,沈阳警方在工作中发现一个实施非法传销活动的违法犯罪线索。

  经初查,发现该犯罪集团涉及人员众多,仅在9月、10月两个月就发展人员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区,初步统计涉案金额达6亿元人民币。

  该犯罪集团实施非法传销活动,对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大潜在威胁。

  针对这一情况,沈阳市副市长、沈阳市公安局党委书记、局长杨建军亲自指挥,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个警种和部门抽调精干警力成立联合专案组开展案件侦破工作。

  致富谎言:投入3900元可年获15万元

  侦查中,沈阳警方发现,这是一个以河北沧州人孟某为首的传销犯罪集团。

  孟某等人编造谎言,骗取群众信任,吸收群众参与,实施传销犯罪活动。

  该团伙声称,每人缴纳会费3900元即可取得入会资格,届时每年可获得不低于15万元的收益。同时,每名会员发展一名新入会人员,即可获得奖金数百元。

  沈阳警方摸清了该犯罪集团的组织架构,查清该犯罪组织在沈阳、铁岭、杭州、沧州四地从事非法传销犯罪行为的藏身地点,在四地同步开展秘密侦查工作。

  同时行动 朱某兄妹落网 缴获现金2亿元

  12月3日,沈阳警方专案组周密部署,调集200余名警力,成立31个抓捕小组,开展集中收网行动。

  31个抓捕组在严格保密的情况下,同时行动,一举将孟某、涂某等24名主要犯罪嫌疑人抓获。其中就包括铁岭的朱某莉、朱某生兄妹二人,并当场缴获现金2亿多元。

  专案组乘胜追击,截至目前又缴获了1.64亿元。目前,警方共计缴获的涉案资金,仅现金就已达到3.64亿元人民币。

  警方初步调查,该案涉案金额达6亿元人民币,除已经缴获的3.64亿元现金及高级机动车、房产等之外,目前仍在追赃阶段。

  知情者:下岗变“款姐”买东西几乎不看价

  涉此传销大案的朱某莉是何许人也?在传销集团中扮演什么角色?

  据知情人士称,今年46岁的朱某莉本是下岗女工,但近几年见过朱某莉的人都发现,朱某莉摇身一变,成了住豪宅开豪车的“款姐”。

  “朱某莉就是铁岭人,小时候住在种畜场附近。当过兵,转业后到某工厂工作。”知情者称,朱某莉2000年左右买断下岗,之后又回到单位公益岗位工作一段时间,“十多年前吧,她离开单位自己到外闯荡去了。”

  一位近几年见过朱某莉的知情者告诉记者,自己与朱某莉从小就认识,“她多年前就离婚了,有一个女孩,现在在国外读书呢”。

  这位知情者说,一年多前遇到朱某莉,感觉她活得很潇洒,去沈阳卓展商城,买东西几乎不看标价,一会儿就消费了好几万元,一件女士小衫就1万多元;“她以前有辆奔驰车,卖了之后又买了一辆豪车,好像是玛萨拉蒂”。

  在朱某莉的朋友看来,朱某莉做传销也不是啥秘密,只不过她从不对朋友说那是传销。

  “我曾问过她在做什么?”朋友说,当时朱某莉的回答是推销化妆品,一套3000多元。

  “她给我讲解如何运作,什么倒金字塔模式之类的,我一听就知道是传销。也问过她,她说不是,我就没有再深问。”

  知情者称,朱某莉曾说自己一年收入200万元以上,“她新城区有房子,好像是她买给父母的。但她没说过都市花园也有房子。”

  知情者称,在传销案中,朱某莉并不是最大的头目,“应该算第二层的吧”。

妹妹狂敛2亿元 哥哥搬运好几年

  12月6日,铁岭都市花园小区某室查出2亿元现金的消息开始在社会流传,朱某莉的哥哥朱某生也牵扯其中。由于朱某生与铁岭已被查处的某公司老总有偏亲,社会上曾传言这些钱与该公司老总有关。

  朱某生,铁岭某公司职工。这2亿元现金,是朱某生几年间多次运回铁岭并负责看管的。

  2亿元在居民楼内被查抄,人们都很震惊。“没想到,真没想到她会弄出这么多的钱。”朱某莉的朋友说。

  2亿元啥概念 摞起来66层楼高

  摞起来高200米,相当于现在的66层楼高;

  单张铺到地面,共23870平方米,相当于3.34个标准足球场;

  堆起来的体积为2.387立方米,总重量2300千克;

  横着放在地上,总长度为310千米,从铁岭到沈阳为70千米左右,这些钱能从铁岭铺到沈阳,一共能铺4层还多。





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