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假平台,假后台,假大师,投资诈骗团伙涉案5400万元

来源: 央视社会与法微信 发布时间:2019-08-19

投资理财本是投资者合理安排自己资金的方式之一,而在有些人眼里,却成了收获不义之财的工具。网上不时会出现一些所谓的“投资大师”,他们声称跟着他们就能赚大钱,一本万利、稳赚不赔。投资人明明是想找人理财,却成了别人的猎物,陷入这些人编织的谎言中……

接到举报线索 警方展开调查

 

今年5月,广州市白云区龙归派出所警方接到一个匿名举报电话,称某商业广场写字楼内某公司存在诈骗行为。民警迅速赶到举报者提供的地址进行调查。民警发现,这家表面上看起来正常经营的公司疑点不少。不仅门窗紧闭看不到里面的情况,而且根本查不到该公司的营业许可证。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

察觉到种种可疑迹象后,白云警方迅速组织专案组,对这家所谓的投资公司展开了调查。最终确认该公司是一个利用非法投资平台骗取投资人钱财的诈骗公司。就在警方准备收网时,意想不到的事情却发生了。这家公司由于内讧突然分裂成了两家、并更换了办公地点,白云警方只得重新对这两个诈骗公司分别进行调查取证。6月5日警方对两个诈骗团伙实施抓捕。

 

顺藤摸瓜抓获两个诈骗团伙

在诈骗团伙的窝点,警方当场抓获了分别以林某、柳某为首的诈骗犯罪团伙成员共50人,缴获作案用电脑48台,手机187部和话术本等物品。经警方初步审查,其中43名嫌疑人被依法刑事拘留。经过进一步的调查取证,目前有21人被批准逮捕,已核实涉案金额达人民币5400余万元。

 

民警在办案过程中发现这两个诈骗团伙分工明确,层层下套。在暴利的诱惑下,诈骗团伙频频得手。多名受害人被骗得血本无归。

 

据办案民警介绍,这两个诈骗团伙的作案手法基本分为三步。第一步,诈骗团伙中的一部分成员会通过微信,吸引受害者加入早已建好的虚假投资群。第二步,伪装成“投资大师”的诈骗团伙成员会通过话术不断诱导受害者下载并注册APP。第三步,“大师”和其他“投资者”会诱导受害者不断注入资金,同时修改APP后台数据让受害者投入的资金亏损干净。而资金实际上早已转至诈骗公司的账户。

 

而一旦投资者出现亏损,在群内吵闹时,诈骗团伙便会将其踢出群,或者根本不予理睬,然后继续物色下一个“猎物”。

 

 

 

 

目前,该案仍持续调查中。警方提醒,投资要谨慎,不要相信网上所谓的投资“大师”“成功人士”推荐,,不要相信未经国家认证的投资平台、期货交易平台。





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责任编辑:樊京刚

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