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中康好智通实业有限公司经营模式涉嫌传销 被罚200万元

来源: 头条资讯平台 发布时间:2019-08-16

随着互联网的快速发展.传销活动也搭上网络这一顺风车,与传统传销犯罪相比,网络传销犯罪的危害性更大,更让人难辨真伪,防不胜防,这不,又一个小伙伴被骗了。

案情介绍:

2018年12月7日平邑县市场监督管理局接群众举报称,中康好智通实业有限公司涉嫌网络传销,要求我局查处。为查明事实,平邑县市场监督管理局遂于当日报经局长批准立案调查 。

在调查中,平邑县市场监督管理局委托鉴定中心出具了司法鉴定意见书 ;对中康好智通实业有限公司法定代 表人、董事长谢振伟, 中康好智通实业有限公司董事、财务经理张宏,中 康好智通实业有限公司董事、技术总监苏凡,中康好智通实业有限公司董 事、市场部总监唐铭江,中康好智通实业有限公司董事、会务主任王莹 ,高级会员简惠霞、贾安妮、杨燕萍、石康秀、叶淑姣、王金建、邢秀花 、姚亚娟、陈玉霞,临沂、平邑籍部分会员分别进行了询问,制作了《询 问(调查)笔录》;通过调查、询问固定了会员管理系统的部分数据;从 谢振伟提供的报单网站后台电子数据中,获取了奖金制度、组织结构图、 公司银行账号、会员信息表、奖金表等所有运营信息;对中康好智通实业 有限公司、谢振伟、唐铭江、张宏、海南泰合医疗科技有限公司、王世杰 、江苏好智通医疗设备有限公司、王祥传、简惠霞、贾安妮、杨燕萍、石 康秀、叶淑姣、王金建、邢秀花、姚亚娟、陈玉霞、刘芳晨等相关银行账 号的交易明细进行了查询取证,理清了资金流向、会员的上下线关系;申请平邑县人民法院对涉嫌传销资金进行了财产保全[平邑县人民法院 (2018)鲁1326财保747号]。

经查明,深圳市好智通实业有限公司高级管理人员谢振伟等人于2017年3月份制作该公司奖励制度,以该奖励制度为报单系统设计依据,通过网络联系网站设计人员(当事人现无法与该设计人员取得联系)设计了公司网络管理系统、报单网站并于2017年3月19日开始使用该网络管理系统、报单网站。2018年4月25日深圳市好智通实业有限公司(法人股东)投资设立中康好智通实业有限公司。中康好智通实业有限公司以深圳市好智通实业有限公司人员、会员、奖励制度为基础,继续经营。当事人使用网络系统实现代理商管理、体验店管理、会员管理、财务管理、数据管理等功能;当事人通过报单网站销售WSJ-B型号糖尿病治疗仪产品,在实际操作中会员也可以使用手机登录报单网站,通过这个报单网站实现自行注册、结算、提取奖金、查看推荐关系图等功能。当事人于2018年9月变更公司的奖励制度并将公司网络管理系统网址变更,将报单系统网址变更,当事人通过这个报单网站销售HZT-A型号糖尿病治疗仪产品发展会员,消费者通过公司报单网站购买公司产品获得会员资格后系统自动生成会员名及初始密码,同时获得推荐和发展别人加入的资格。当事人中康好智通实业有限公司通过公司工作人员谢振伟、市场部、代理商宣讲公司制作的奖励制度等材料,会员可通过公司举办的培训会、公司报单系统、会员微信群、微信公众号(微信公众号名称:好智通超级V名片,中康好智通实业有限公司唯一官方认证服务号)、官方网站(网址:**************)等方式了解公司的奖励制度、运营情况、产品信息。

当事人中康好智通实业有限公司自2017年3月份至2018年8月份使用的奖励制度如下:

一、推荐奖:3代(第一代的5%、第二代的3%、第三代的3%)比如:(1)你推荐了A,A就是你的第一代,可以拿5%的推荐奖:780元,如果推荐的A是代理,就可以拿6900元推荐奖;如果A推荐了A1,A1就是你的第二代,你就可以拿3%的推荐奖:468元,如果A1是代理,就可以拿4140元的推荐奖;如果A1推荐了A2,你同样可以拿3%的推荐奖:468元,如果A2是代理,就可以拿4140元的推荐奖。

二、层奖:50%(只限前三层),我们是双轨制(1)你推荐了一个A在A区,你推荐第二个人就可以放在B区,当你推荐B的时候,你又可以拿到一个5%的推荐奖:780元,如果B是代理,就可以拿6900元的推荐奖,A和B形成一层,这时50%的层奖就产生了,如果AB都是会员,就可以拿到15600元的50%=7800元,如果AB是代理,就可以拿到13.8万的50%=69000元,这一层如果AB是会员你就拿到了780+780+7800的奖金,如果AB是代理你就拿到了6900+6900+69000的奖金。(2)如果A推荐了A1,B又推荐了B1,A1和B1都不是你推荐的,这时你的第二层的层奖50%就产生了,如果A1、B1都是会员,就可以拿到15600元的50%=7800元,如果A1、B1是代理,又可以拿到13.8万的50%=69000元,第二层如果A1、B1是会员你就拿到了468+468+7800的奖金,如果A1、B1是代理你就拿到了4140+4140+69000的奖金,这时如果你是会员的话,两层就可以回本了。如果下面两层都是代理的话,两层代理也就回本了。所以这个制度的特点是,让投资者快速回本。(3)如果A1推荐了A2,B1推荐了B2,这时你的第三层的层奖50%就产生了,如果A2、B2是会员你就拿到了468+468+7800的奖金,如果A2、B2是代理你就拿到了4140+4140+69000的奖金,这一层你就开始赚钱了,层奖结束。

三、对碰奖:21%(第四层开始)如果你的A区的团队业绩是一千万,B区的团队业绩是500万,就拿小区业绩500万的21%。如:500万×21%=105万,这时A区业绩还剩余500万不归零,当B区再上业绩的时候再产出对碰,比如:今天B区团队销售出去5台仪器,你能赚多少钱呢,5×15600元×21%=16380元,如果今天B区团队销售出去两个代理,你就得:2×13800万×21%=57960元,但是对碰奖会员日收入15600元封顶,代理对碰奖日收入13万元封顶,对碰奖不限层不限代。

四、领导奖:会员5代(第一代3%、第二代3%、第三代5%、第四代3%、第五代5%,共计19%,也就是说,拿下面五代收入的百分比,比如:你第一代的日收入是10万元,你就可以拿10万元的3%=3000元)代理7代(第一代3%、第二代3%、第三代5%、第四代3%、第五代5%、第六代3%、第七代5%,共计27%)

五、见点奖:40元(会员限15层,代理限20层)比如:只要在你团队下面的成员每上一单就有40元。我们公司收益是日结,另外公司要交10%的税收,5%的重销(当重销累计到15600元的时候,就可以免费用重销币换取一台仪器)当事人中康好智通实业有限公司自2018年9月份以来使用的奖励制度如下:投资级别:会员:1.56万 1台仪器、体验店:4.68万 3台仪器、代理 商:13.8万 9台仪器。补贴计划1、增员补贴:7%、2、孵化补贴:70%(一 层)、3、业绩提成(日结)。会员:小部门业绩15%、体验店:小部门业绩 16%、代理商:小部门业绩17%,注:孵化补贴+业绩提成的总额收入上限如 下:会员:15600元/日封顶、体验店:46000元/日封顶、代理商:13万元 /日封顶。4、管理补贴,会员:(3代)3%3%3%、体验店:(4代)3%3%3%3%、代 理商:(5代)3%3%3%3%3%,注:根据业绩提成为基数计算。5、代理商,全 国业绩8%分红(前期优惠活动)。注:1、公司合法缴税,产品销售直接扣 除16%增值税上交国家(所有提成均减除税额后计算业绩)。2、奖金收入扣 5%重复消费。3、奖金直接提现扣3%手续费,奖金进入智通币提现手续费 0.5%。4、对冲报单无手续费。5、量碰业界内最高(小区业绩15%-17%),领 导奖高达五代,单区有收入。代理不推荐返本。零售利润高达50%(每台税 后净利润6552元)。当事人中康好智通实业有限公司自2017年3月19日以来按照以上奖励制 度发展网络会员16507人,报单23404单,,按照以上奖励制度收取会员现金 365102400元,其中已实际返还会员奖金129403654.92元,支付货款 61152555元,通过以上运作模式隐匿或转移15718842.22元被我局申请平邑 县人民法院财产保全。当事人中康好智通实业有限公司收取会员费用、支付货款使用中康好智通实业有限公司 18个银行账号;支付会员奖金使用3个银行账号。

2018年12月29日、2019年1月10日,平邑县市场监督管理局分别向当事人送达了询问通知书(平市监询通字[2018]01059号、平市监询通字 [2019]01002号),限当事人十日内向我局提供会计账目,当事人至今未向 我局提供,也未按照国家规定使用法人基本存款账号和其他法人账号进行 业务往来。因此当事人通过以上运作模式利用互联网发展会员销售WSJ-B型 号、HZT-A型号糖尿病治疗仪产品所获得的违法所得无法计算。

平邑县市场监督管理局认为,传销行为破坏了社会主义市场经济秩序,损害了人民群众的合法权益,极易造成社会的不稳定。近年来,党中央、国务院和国家市场监督管理总局、公安部等多部门多次下发通知要求对开展传销违法犯罪活动进行专项整治和打击。在全国各级各部门严厉打击传销违法犯罪活动的高压态势下,当事人中康好智通实业有限公司仍然通过网络使用让会员消费15600元、46800元、138000元得到公司等值产品,成为会员、体验店、代理商等不同级别会员,会员享受3代以内3%业绩提成,体验店享受4代以内3%业绩提成,代理商享受5代以内3%业绩提成,推荐下线在A、B区都有人员安置时享受50%层奖,以小部门业绩15%-17%发放会员奖金,代理商享受全国业绩8%分红等奖励制度,并以团队会员的业绩计算并给付上线报酬,谋取非法利益的经营模式和计酬方式进行经营。这种以销售业绩为条件的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条“下列行为属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,构成组织策划传销行为,15718842.22元为非法财物。

依据《行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”之规定,责令当事人改正组织策划传销违法行为。参照《全国人民代表大会常务委员会关于国务院机构改革涉及法律规定的行政机关职责调整问题的决定》,依据《禁止传销条例》第二十四条第一款:“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”之规定。对照《山东省工商行政管理行政处罚裁量基准》第二百九十三条的规定及当事人的违法事实、违法情节,决定对当事人中康好智通实业有限公司作如下处罚:

一、没收存储于中康好智通实业有限公司23个银行账号的非法财物15718842.22元

二、罚款 2000000.00元上缴国库。

以上没收非法财物和罚款共计 17718842.22元


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