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快贝、蓝鲸淘、元宝网涉嫌非法集资等被点名

来源: 法治周末 发布时间:2019-03-28

 

捉销师如果你爱一个人,那就推荐他去参与ICO投资吧,借助全天24小时可交易、无涨跌幅限制的交易机制,一夜暴富也并非不可能。

 
如果你恨一个人,那也让他去投资ICO吧,面对短时间内上蹿下跳的价格指数,以及账户内资产数值的乾坤挪转,多少人的心脏能经受得住这样的考验?
 
近半年来,区块链、ICO早已成为坊间流行的热词,借助以太坊、量子链等区块链ICO项目而创造的数百倍、甚至上千倍创富神话,吸引了很多投资者蜂拥入场。
 
一时间,曾在股市IPO中上演的疯狂也在ICO市场上演,甚至一些传销者也将此视作绝佳的开疆拓土的机会。对普罗大众而言,ICO到底是一次千载难逢的投资机会,还只是另一种陷阱?
 
区块链成“万能钥匙”
 
国家互联网金融风险分析技术平台发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示,2017年上半年,国内已完成的ICO项目共65个,融资规模折合人民币达26.16亿元,参与人次达10.5万。另据金融科技分析研究机构Autonomous NEXT统计,国内参与ICO的人数达到200万人。
 
众多投资者的涌入,也增加了对比特币的市场需求,在强劲需求的助推下,比特币价格如日中天,已从年初的6000多元一路飙升至3万元人民币。
 
ICO观察家肖磊指出,目前很多ICO投资者,已经早就超越了“极客”和风险投资这个圈层,变成了大爷大妈,而“大爷大妈们除了认为这个东西可以挣钱之外,其他的一无所知”。
 
近日国内一家大型虚拟货币交易平台的负责人的经历,也佐证了这一点。该负责人在微信朋友圈发文称,自己被邀请去给人讲区块链,他就准备了好多密码学课件,结果到现场一看,“很多大爷大妈统一着装听课,着实被吓着了”。于是,原本打算讲区块链技术逻辑的他,转而给这些大爷大妈们讲起了反金融诈骗和反传销
 
而就ICO而言,在一个个项目的粉饰下,“去中心化”“分布式”这些曾被极客视为信仰的概念,仿佛成为了一把把万能钥匙,可以解开一切传统行业所面临的痛。
 
据不完全统计,,目前一共有超过800种数字加密货币,从未来币到透明币、恒星币、狗狗币DOGE、DECENT DCT、公证币、星云币、库币……“名字都快不够用了。”丁浩笑言。
 
无引力ICO基金联合创始人孙泽宇表示,区块链技术其实是一个偏底层的技术,本身是没有业务模式和商业模式的,需要将其应用到一些能够切实解决问题的场景中,才能发挥其价值,是否有应用场景并能切实解决实际问题,这也是他和团队在考察项目,确定是否要投资的一个非常关键的因素。截至目前,他们从海量的ICO项目中只筛选出了6个进行投资。
 
“庄家”护盘和传销风起
 
今年35岁的刘媛(化名)在一家民营企业从事财务工作,去年开始接触并投资虚拟货币和ICO项目,通过近一年的投资和观察,她也发现ICO市场上有的项目明显有坐庄的痕迹。
 
为了避免单打独斗被“割韭菜”,刘媛表示,她就曾经和一些散户投资者组建了一个QQ群,旨在汇集更多的资金量成为一个“庄家”集合体。
 
“大家在群里约定一起投资某个ICO项目,到了约定的点位,大家再一同撤出,效果还是挺明显的。”不过,考虑到其中可能隐藏的法律风险,刘媛告诉记者,她参与了两次后,就“金盆洗手”退出了群。
 
如果说刘媛的“庄家”之路,还属于小打小闹,近期,一个主打区块链工业应用的ICO项目,则将一直处于灰色地带的庄家控盘现象摆上了台面。
 
据了解,该ICO项目在完成众筹后,先后两次推迟了上线交易时间。对于延期原因,该项目负责人曾对媒体解释是由于项目的合作方(一家炒币团队)临时去操盘另一个项目,要等合作方这个项目结束才能开盘。
 
有资深币圈玩家称:“ICO项目上线交易,基本都会有庄家控盘的情况。如果没有庄家控盘,很可能会有破发和砸盘现象,尤其是一些不知名的ICO项目,没有控盘的话基本就会是个‘死盘’。”
 
在证券市场上,“坐庄”一直是法律和监管部门监管的重点,但在ICO中,由于目前的监管缺位,所谓的“护盘”“坐庄”是否也存在很大的法律风险?
 中央民族大学法学院教授邓建鹏介绍,我国刑法规定,其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为可能构成非法经营罪,像坐庄这种通过操盘来操纵价格涨跌、严重扰乱市场秩序的行为,情节严重的,可能构成刑法上的非法经营罪;如果平台未采取任何监测防范措施,则可能成为非法经营罪的共犯或者从犯。
 
虚拟货币市场的火热,也让传销币浑水摸鱼有了空间,这也成为了新型网络传销的重要门类。公开资料显示,截至2016年年底,公安机关已对150余起“虚拟货币”类传销犯罪案件立案侦查,涉及60余个“币种”。
 
今年6月下旬,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的巡查公告显示,国内多个交易平台上交易的文创币、圣币、商赢币这三种虚拟币种涉嫌传销。
 
不过,币圈资深玩家丁浩和孙泽宇都认为,传销币和正常ICO发行的代币很好区别:只要出现拉人头和层级计酬结构,那么就是传销币无疑,虚拟币只是在其中扮演了道具的角色。
 
收益可能跌至“地下十八层”
 
硬币都有两面。在一个靠资金和预期驱动的融资市场上,上演的并不全是一夜暴富的神话,也有“一夜回到解放前”的痛楚。无涨跌幅限制、全天候24小时可交易、上蹿下跳的行情也着实考验一些投资者的心脏耐受力。
 
丁浩分享了一位他朋友的投资经历:2014年,该友人曾以一个0.1分的价格购买了IFC无限币,当时盘算着只要涨到1毛钱,那就会翻一百倍,不曾想这个币后来价格一路走低,一度跌到0.001分。“本以为只会从地上掉到地下室,不曾想地下室下面还有十八层”。
 
据了解,近期一个主打工业区块链的ICO项目在延期两次开盘后,情况也并不乐观。“观察了好久,就赌了这币,买了两万元的,本想赚点的,哭晕。”多位投资者在该项目QQ群里感慨。
 
“庄家是为了锻炼你泰山崩于前而面不改色的这种气质”“锻炼心脏”……看着惨不忍睹的盘面,一些投资者倒也风轻云淡、不忘调侃。
 
业内人士表示,ICO参与者获得代币后,除了行使使用权即消费代币外,大部分投资者还是寄希望通过现有的数字货币交易平台,转让项目代币,获得差价盈利,这有点类似于传统投资者的退出策略。而一旦项目风险较大,就有可能出现“退出无门”的风险。
 
国内像OKCoin、火币等大的交易平台,出于防范风险的考虑,一般只会上一些交易量、用户接受度高的虚拟币,比如比特币、以太坊ETH、莱特币等。
 “如果ICO后上不了交易所,那么对于投资者而言,就没有了退出渠道;再加上项目进展不好,也就会使手中持有的代币没有任何价值。”段新星说。
 
网络安全风险初现
 

在这波ICO的火热行情里,ICO交易平台无疑也是重要推手。经粗略统计,在不到一年时间里,国内相继出现了ico365(icoday)、币发布、BTC12.com、快贝、蓝鲸淘、元宝网等四十余家ICO交易平台。
 
那么这些交易平台的网络安全技术如何,投资者的交易安全是否都能得到保障?现实情况则可能并不乐观。
 
一家从事网络安全公司董事长透露,他们公司曾接受委托,对一家ICO交易平台进行安全测试,结果发现了12个高危漏洞,包括账户密码、支付环节等。
 
“这些高危漏洞,跟用户的资金交易安全密切相关,一旦被黑客掌握实施攻击,就会给投资者的资金安全带来非常大的风险。”该董事长说。
 
该董事长直言,目前的ICO行业就如同2013年至2014年期间的P2P网贷行业,对网络安全还没有给予特别的重视,很多平台都用一个模板来搭建,这使得大家的存在漏洞也是一样,“黑客只要掌握一家的钥匙,就可以开多家平台的锁”。
 
其实,网络安全风险事件已经在一些ICO项目上出现。2016年5月,基于以太坊平台的创投组织DAO,通过ICO融资1.5亿美元,但两个月后被黑客侵入盗走了6000万美元,导致公司财务和声誉遭受损失。

责任编辑:樊京刚

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