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受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

来源: 捉销师 发布时间:2019-03-13

近日,本网收到厦门三点零公司受害人林先生举报材料如下:

 我是无数受害者之一叫林XX,被厦门三点零文化传播公司诈骗血汗钱八万多,并且辛苦将近一年时间毫无收入。

此公司骗取钱财之后巧设名目,制造成第三方菲律宾交易所GMQ平台原因和受害者投资失败将导致破产而置身事外。同时又以同样模式在广东深圳推广其项目。

2018年初,厦门三点零集团在多个地方开招商会,以互联网自媒体创业为外衣,鼓吹微传学盟项目价值。借用“7.2万一套20部二手苹果六手机”为名进行集资,将所得按积分:K值、智媒宝、金石等自媒体数量累计,逐步限制提现说是个人自媒体价值的体现,并引诱逼迫被套百姓换成ZMB存入一个互联网的去中心化钱包,说是未来真正的钞票将会取消,现需提现可转入一个APP,声称为“菲律宾交易所GMQ平台”(经查证,此举已侵犯菲律宾GMQ官方平台的名誉),在此平台ZMB需按0.95折兑换为平台代币JSJ方可挂单。

三点零在这期间建群,并在大型公开场合泉州、厦门、漳州等全国各地专场路演鼓吹因公司项目价值极高,项目创造出的ZMB未来价值也极高,以此诈骗群众兑换或购买ZMB(后面经查证这些数字币从未得到相关部门批准和公示,公司业务为虚假业务,根本不具有任何价值)。在成功骗取大众相信其价值而购买期间,其后台不断蓄意操作拉高ZMB价格,从0.5元短期内拉高到2.99元,圈钱无数后声称因第三方平台问题导致临时关闭提现通道(其实是为了锁住百姓资金而无法提现)。随后zmb价格一路暴跌至几分钱,可想而知被骗的老百姓蒸发掉的资金有多少。

三点零还有另一罪行,20188月份至9月份期间,在多个地方开招商会,宣传公司项目红人荟产生的HRB也已经登录菲律宾GMQ交易所,并鼓吹其前景无限,诱导社会群众购买,至今未看到hrb有最基本的回报,之后又称HRB属于第三方与红人荟无关,后来干脆对外宣称菲律宾GMQ交易市场出现了问题,强制把GMQ平台上的HRB导入到三点零公司新的APP红人宝上,每天几块钱还提不了现。最后三点零团伙均称这一切与公司无关,是第三方菲律宾GMQ平台原因,大家应肩负责任与担当,签订协议承认投资失败等待公司复苏。

大部分人刚开始均相信三点零集团是合法经营,,公司项目如三点零宣称是有价值的。从发现一系列诈骗圈套后才醒悟过来,这是一个空壳公司,没有一个项目是实实在在的,公司项目实质均为诈骗圈套。最终可以确定三点零各种项目均为蓄谋已久的骗局,肆意侵吞群众数十亿计血汗钱,意图以第三方平台原因和投资失败为由、借厦门招商引资项目的保护伞逃避法律制裁。

后期三点零还对警方声称其确实租用菲律宾GMQ平台端口,但受害者联系GMQ官方平台已得到答复,他们并无外租业务,确认三点零集团发行的数字货币没有登陆菲律宾GMQ交易所;更没有对三点零集团有任何方面的授权,菲律宾GMQ交易所明确将保留未经授权而使用GMQ名义的侵权行为进一步追究法律责任的权利。由此确认:首先集美经佂不作为,不以为这是诈骗案。其次三点零集团摆明打着菲律宾GMQ交易所的名号,私设非法交易平台,后台恶意操作,涉嫌集资诈骗,恳请相关部门扫黑除恶,协助我们讨回公道,还我血汗钱。

注:以上被骗陈述真实,如有虚假,本人愿负法律责任

 

                                       受害人:林XX

                                         手机号码:135XXXXX663

                                   身份证号码:35XXXXXXXXXXXXXX18

 

 

三点零集团原地址:厦门市集美区杏林湾商务运营中心11号楼18.19层,

三点零集团现地址:厦门市软件园三期B141404单元B03141404单元

 

 三点零六大罪状如下:

第一、私设平台仿冒菲律宾交易所GMQ平台,查证邮件回复并转发经佂。

 

 第二、非法发行虚拟货币

1、公司未向有关部门申请设立虚拟数字货币交易平台。

2、公司发行虚拟数字货币ZMBHRB未得到相关部门批准。

3、故三点零集团也属ICO诈骗。

 

 第三:8月24日五部委联合发文关于“防范虚拟货币区块链名义的非法集资”后,三点零不但没有暂停GMQ平台ZMB交易,反而诱导公众购买HRB

 

 

第四、9月4日央行等七部通知叫停ico交易,但三点零仍让学员大量购买HRB

 

 

第五、采取虚构集资用途,以虚假广告文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。

刘杰全批图后发群:自称主席受邀随国访问参加苏联第四次经济高峰会

 

1、当时批图出来的时候还没到十月份,无数受害者可作证。

2、上证指数11250

 

假冒孙红雷在夜间会场鱼目混珠做广告

 

第六、挪用公款偿债务,拆东墙补西墙

内部员工提供三点零刘杰全对公部分明细表及其它音频与视频

刘杰全对公明细表

2016年

日期

转入

支出

余额

 
 

2016-9-6

 

200000

-200000

京朋对公

 

2016-12-1

50000

 

50000

京朋对公

 

2016-12-14

50000

 

50000

京朋对公

 

2016-12-16

50000

 

50000

京朋对公

 

2016-12-30

340000

 

340000

京朋对公

 

2016-12-30

10000

 

10000

京朋对公

 

合计

   

300000

 

2017年

2017-1-19

500000

 

500000

京朋对公

 

2017-3-27

245000

 

245000

京朋对公

 

2017-4-25

900000

 

900000

京朋对公

 

2017-4-4

45000

 

45000

京朋对公

 

2017-5-31

400000

 

400000

京朋对公

 

2017-5-31

330100

 

330100

京朋对公

 

2017-6-30

170000

 

170000

京朋对公

 

合计

   

2590100

 

2018年

2018-2-2

 

400000

-400000

柏毅对公

 

2018-2-7

 

130000

-130000

柏毅对公

 

2018-2-8

 

1000000

-1000000

柏毅对公

 

2018-9-28

160000

 

160000

三点零对公

 

合计

   

-1370000

 

 

00

 

银行明细

交易日期

存入金额

支出金额

账户余额

对方户名

摘要

其初余额

   

31.56

   

2018-9-21

164319.65

 

164351.2

肖钰

往来款

2018-9-21

 

164319.65

31.56

郭文

支付价值积分

2018-9-25

101,882.99

 

101914.6

曾瑞丰

往来款

2018-9-25

 

101,882.99

31.56

郭文

支付价值积分

2018-9-26

321,432.50

 

321464.1

谢志明

股东筹集款

2018-9-26

400,000.00

 

721464.1

谢志明

股东筹集款

2018-9-26

720,680.00

 

1442144

郑丽超

股东筹集款

2018-9-26

 

500000

942144.1

万浩

回购价值积分

2018-9-27

 

42,485.00

899659.1

钟志鸿

往来款

2018-9-27

 

50000

849659.1

钟志鸿

往来款

2018-9-27

 

50000

799659.1

钟志鸿

往来款

2018-9-27

 

50000

749659.1

钟志鸿

往来款

2018-9-27

 

50000

699659.1

钟志鸿

往来款

2018-9-27

 

50000

649659.1

钟志鸿

往来款

2018-9-27

 

100000

549659.1

曾瑞丰

往来款

2018-9-27

 

110000

439659.1

曾瑞丰

往来款

2018-9-27

 

100000

339659.1

曾瑞丰

往来款

2018-9-27

 

200000

139659.1

王金萌

往来款

2018-9-28

400000

 

539659.1

谢志明

股东筹集款

2018-9-28

377,306.97

 

916966

谢志明

股东筹集款

2018-9-28

777,285.00

 

1694251

郑丽超

股东筹集款

2018-9-28

 

500000

1194251

万浩

回购价值积分

2018-9-29

 

500000

694251

万浩

回购价值积分

2018-9-29

0.72

 

694251.8

郭文

手续费

2018-9-30

1578

 

695829.8

万浩

退回

2018-9-30

 

250000

445829.8

万浩

回购价值积分

2018-10-6

 

200000

245829.8

余松林

回购价值积分

2018-10-7

 

30000

215829.8

王跃心

回购价值积分

2018-10-11

 

20000

109028.3

刘群

回购价值积分

2018-10-11

120000

 

229028.3

曾瑞丰

往来款

2018-10-11

20000

 

249028.3

曾瑞丰

往来款

2018-10-11

393,362.59

 

400748.8

谢志明

股东筹集款

2018-10-11

300,000.00

 

700748.8

谢志明

股东筹集款

2018-10-11

 

200,000.00

500748.8

曾瑞丰

往来款

2018-10-12

270,000.00

 

277748.8

郑少军

股东筹集款

2018-10-14

 

200,000.00

10158.34

曾瑞丰

往来款

2018-10-14

 

10,000.00

158.34

曾瑞丰

往来款

2018-10-15

384,677.42

 

384835.8

郑少军

股东筹集款

2018-10-15

130,000.00

 

514835.8

曾瑞丰

往来款

2018-10-16

230000

 

232301.3

曾瑞丰

往来款

2018-10-17

310000

 

311726.8

曾瑞丰

往来款

2018-10-18

350000

 

351390.3

廖卿锋

往来款

2018-10-18

30000

 

381390.3

王金萌

往来款

2018-10-19

30000

 

30544.76

曾瑞丰

往来款

2018-10-19

 

17176

13368.76

王金萌

支付价值积分提现19号

2018-10-19

30000

 

43368.76

曾瑞丰

往来款

2018-10-19

 

235

42898.76

王金萌

收价值积分

2018-10-19

 

235

42663.76

王金萌

收价值积分

2018-10-19

 

235

42428.76

王金萌

收价值积分

2018-10-19

 

23064

18189.76

王金萌

收价值积分

2018-10-19

1900

 

20089.76

王金萌

多转退回

2018-10-20

 

12882

7207.76

王金萌

收价值积分

2018-10-21

35691.5

 

42899.26

曾瑞丰

往来款

2018-10-21

 

35691.5

7207.76

王金萌

收价值积分

2018-10-22

393053.33

 

400261.1

曾瑞丰

往来款

2018-10-22

142200.3

 

542461.4

郑素爱

往来款

2018-10-22

28000

 

570461.4

曾瑞丰

往来款

2018-10-22

9803.84

 

580265.2

王金萌

往来款

2018-10-22

19000

 

599265.2

肖钰

往来款

2018-10-22

91000

 

690265.2

曾瑞丰

往来款

2018-10-23

40000

 

46987.23

赖秋兰

往来款

2018-10-23

 

34038.50

12948.73

王金萌

收价值积分

2018-10-23

69907.8

 

82856.53

王金萌

往来款

2018-10-23

48000

 

130856.5

赖秋兰

往来款

2018-10-23

40000

 

170856.5

郑素爱

往来款

2018-10-23

70000

 

240856.5

钟志鸿

往来款

2018-10-23

 

11523.5

10282.03

王金萌

收价值积分

2018-10-24

130000

 

140282

赖秋兰

往来款

2018-10-24

30000

 

170282

王金萌

往来款

2018-10-24

240000

 

410282

钟志鸿

往来款

2018-10-24

0.01

 

410282

王金萌

测试

2018-10-24

 

0.01

17884.53

王金萌

测试

2018-10-24

12000

 

29884.53

王金萌

往来款

2018-10-24

 

29820.5

64.03

王金萌

收价值积分

2018-10-25

3364.75

 

3428.78

钟志鸿

往来款

2018-10-25

94688.76

 

98117.54

王金萌

往来款

2018-10-25

360850

 

458967.5

郑素爱

往来款

2018-10-25

20000

 

378967.5

郑素爱

往来款

2018-10-26

50000

 

50067.54

王金萌

往来款

2018-10-26

 

27996.5

12029.54

王金萌

收价值积分

2018-10-26

3287

 

15316.54

王金萌

价值积分提现退回

2018-10-26

2921.5

 

18238.04

王金萌

价值积分提现退回

2018-10-26

410000

 

428238

郑素爱

往来款

2018-10-26

6500

 

6715.54

王金萌

往来款

2018-10-26

 

6488.5

227.04

王金萌

收价值积分

2018-10-26

15000

 

15227.04

赖秋兰

往来款

2018-10-26

 

14250

977.04

王金萌

收价值积分

2018-10-26

50000

 

50977.04

赖秋兰

往来款

2018-10-26

 

12350

38627.04

王金萌

收价值积分

2018-10-27

 

10469

28158.04

王金萌

收价值积分

2018-10-27

 

8417

19741.04

王金萌

收价值积分

2018-10-27

 

18905

836.04

王金萌

收价值积分

2018-10-27

3000

 

3836.04

王金萌

网银转账

2018-10-27

 

3800

36.04

王金萌

收价值积分

2018-10-29

60000

 

60036.04

王金萌

往来款

2018-10-29

 

58045

1991.04

谢洪杰

收价值积分

2018-10-30

50000

 

51991.04

郑少军

股东筹集款

2018-10-30

50000

 

101991

郑少军

股东筹集款

2018-10-30

22971.5

 

124962.5

郑少军

股东筹集款

2018-10-30

 

50000

74962.54

钟志鸿

往来款

2018-10-30

 

50000

24962.54

钟志鸿

往来款

2018-10-30

 

24000

962.54

钟志鸿

往来款

2018-11-2

115503.44

 

116466

钟志鸿

往来款

2018-11-2

 

50000

66465.98

郑素爱

往来款

2018-11-3

 

5930

60535.98

陈龙飞

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

6958.8

53577.18

张丽环

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

2654.4

50922.78

钟富春

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

6334.66

44588.12

王兴磊

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

1511.56

43076.56

卢玉萍

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

1238.62

41837.94

张雅敏

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

4966

36871.94

何玲瑾

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

5649.72

31222.22

潘辉

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

2562.2

28660.02

温秉飞

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

1443.2

27216.82

许少雄

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

1688.8

25528.02

林怡萍

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

8768.4

16759.62

余雷彬

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

1447.8

15311.82

邱泉

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

7638.4

7673.42

储金军

学盟本金回本20%

2018-11-3

 

7486.4

187.02

范国仙

学盟本金回本20%

2018-11-5

 

187.02

0

钟志鸿

往来款

 以上为受害人投诉举报材料的全部内容。

希望广大受害者拿起法律的武器,维护自身合法权益!






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