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陕西简书影视文化传播有限公司集资诈骗犯罪行为的举报

来源: 西安反传销联盟 作者: 反传销网 发布时间:2019-01-11
陕西简书影视文化传播有限公司集资诈骗犯罪行为的举报
下面是川、渝、鄂、湘、皖、蒙、宁、两广等等地区部分维权人员的报案材料:
西安市公安局经侦支队:
为了执行党中央打击经济犯罪,净化市场,促进社会和谐的号召,维护人民群众的合法利益,现将我所了解的西安市一公司犯罪事实举报如 下:
2018年1月17且,冯照阵(企业法人,预留电话15529371025),刘建辉(电话17792805931),白斌(电话18700379997),等在陕西省注册成立“陕西简书影视文化传播有限公司”(对外又称影才影业公司,注册时公司住所:西安市曲江新区太华北路西安大明宫万达广场
第一幢3单元18层31807室。现在据说早已搬迁)。公司经营范围并不包括发行数字货币(公司对投资者故意隐瞒这一重大事实)。
公司成立次日,即2018年1月18日,公司违法开始发行所谓的数字货币:影特币(简称YTC),当时发行价3元每个。公司为欺骗投资者对外宣称:
影特币是一种以全球影视、旅游、体育赛事等门票为应用场景的数字货币,升值空间巨大,且币价单边上扬,而且可以随时随地进入公司内部交易平台交易赚得差价,公司宣称有两亿护盘资金,并保证只要投资者挂卖时间超过3小时没有卖出,公司就会自动回购以保证投资者利益等等(这些有团伙头且录音录像及众多投资者为证)。公司就是以许多空口承诺及高回报率为透饵,骗得数万投资者入场。
公司人为操控币价上涨,到3月31日时,币价达到11.15元每个,在这短短两个多月的时间,已有全国上万投资者数以亿计的资金购买了所谓的影特币ytc。
至此,诈骗团伙集资诈骗的目的基本达到,后面几个月就在麻痹受害者及消除犯罪痕迹。此后,有不少受害者要求公司退还被骗钱财,但公司拒不退还。
从4月开始,公司就以种种理由禁止投资者在平台挂卖影特币,投资者的上亿真金白银就变成了一些毫无价值的数字。这段时间公司一直组织投资者培训洗脑,拖延时间。到4月25日,公司操控币价涨到13元时不涨了。
5且开始,公司就强制要求所有投资者将影特币不等值兑换成其他的币种:
DCCB,YTCS,USK等,否则帐号归零。到5且10且24时,影特币作为空气币彻底消失,完成了犯罪团伙集资诈骗的使命。数万投资者的上亿真金白银变成了一些毫无价值的数据。

事后经多方了解,才知这是以冯照阵、刘建辉、白斌、张鹏等为首的诈骗团伙进行的一场精心策划的集资诈骗。由于犯罪团伙打着区块链的旗号,犯罪行为极具隐蔽性,所以很长一段时间投资者都没有醒悟过来。由于案情复杂、涉及面广(全国各地数万人且涉案金额巨大),虽不少受害者在当地报案,但由于种种原因却难以立案,以至数月以来,犯罪团伙得以逍遥法外。
而诈骗团伙公司注册地正在西安市辖区,希望贵部门能及时立案,查清以冯昭阵、刘建辉、白斌、张鹏等为首的作骗团伙集资诈骗的犯罪事实,追回脏款,保护人民群众的合法权益,维护社会和谐。
西安作为全国集資诈骗的重灾区,犯罪分子猖獗,经侦支队工作压力巨大。而简书影视文化公司集资诈骗犯罪事实清楚,涉及面广,严重破坏市场秩序及社会诚信体系,给民众造成重大经济损失,社会危害极大。希望经侦支队能重视这一典型以区块链为幌子的集资诈骗案件,及时立案。刘鹤副总理说过:做了坏事是要付出代价的。希望公安部门能及时将这伙犯罪分子绳之以法。
西安作为唯一进入集資诈骗重灾区的北方省会城市,全国上下都盯着千年古都。我们相信,在相关部门的霹雳手段及广大干警的辛勤付出下,必能重朔千年古都的美好形象。
此致
敬礼
举报人:XX
电话:xxxxxcxxc
2018年9月24日
附件:
部分受害者的基本信息资料一份。
受害者1:陈xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 13883123977 被骗 金额:30800元
受害者2:郑xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 17723621256 被骗 金额:85000元
受害者3:薛xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 13368207127
被骗金额:11000元
受害者4:李xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 15802330734
被骗金额:10000元
受害者5:王xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 15123385770 被骗 金额:20800元
受害者6:何xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 1 5825967765被骗金额22400 元
受害者7:何xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 15823480615 被骗金额5000元
受害者8:郑xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 13002356034被骗金额3000元
受害者9:邓xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 18580438783
被骗金额10000元
受害者10:谢xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 15320213054被骗金额:22400元
受害者11:梁xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 15123020418 被骗金额:13900元
受害者12:王xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 13983280347 被骗金额:13900元
受害者13:杨xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 15086939041
被骗金额:1000元
受害者14:覃xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 18996392096 被骗金额11150元
受害者15:刘xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 13072372949 被骗金额:1678元
受害者16:张xx
家庭住址:重庆大足
联系方式: 18523026625 被骗金额:432 元
受害者17:张xx
联系方式; 18623646337 被骗金额:23200元
受害者18:黄xx
家庭住址:重庆铜梁
联系方式; 15683248086 被骗金额:79900元
受害者19:王xx
家庭住址;四川安缶
联系方式: 18784331829 被骗金额:15000元
受害者20:邓xx
家庭住址:重庆南坪
联系方式; 18996341868 被骗金额:10000元
受害者21:何xx
家庭住址:重庆渝北
联系方式; 13996362593 被骗金额:5000元
受害者22:牟xx
家庭住址:重庆万州
联系方式: 15310087777被骗金额:48700元
受害者23:孙xx
家庭住址:西安闫良区
联系方式: 18792898793 被骗金额16000元
受害者24:綦xx
家庭住址:重庆綦江
联系方式: 17774900005被骗金额:83600元
受害者25:莫xx
家庭住址:重庆南坪
联系方式: 13594652865 被骗金额:12132元
受害者26:胡xx
家庭住址:重庆綦江
联系方式: 17353268815 被骗金额:96800元
受害者27:陈xx
家庭住址:重庆璧山
联系方式: 15909331118 被骗金额:70000元
受害者28:陈xx
家庭住址:重庆璧山
联系方式: 15802358845 被骗金额:50000元
受害者29:秦xx
家庭住址;重庆璧山
联系方式: 13452120433 被骗金额:27400元
受害者30:龙xx
家庭住址:重庆璧山
联系方式: 18223227680 被骗金额:54800元
受害者31:熊ⅹx 家庭住址: 重庆璧山
联系方式: 13628496452 被骗金额:49000元
受害者32:周xx
家庭住址:重庆璧山
联系方式: 18983374512 被骗金额:29000元
受害者33:徐必川,重庆人,被骗金额:9000元,电话18983091618
受害者34:乐✘✘  湖北人  被骗金额9100元  电话15107160383
35受害者张X,重庆人,被骗金额60000元,电话15086716889
36受害人严x,四川人,被骗金额6500元,电话13594124869
37受害者吴x,重庆綦江,被骗金额10000元,电话18883014562
38受害人唐xx,甘肃省康县,被骗金额65997.23元,电话13830923846
39受害人李x,陕西省略阳县,被骗金额22960元,电话15193900319
40受害人王xx,甘肃省康县,被骗金额12202元,电话15293370336
41受害人张x,甘肃省康县,被骗金额10552.5元,电话13830963369
42受害人邱桂花,甘肃省康县,被骗金额401.4元,电话13993933559
43受害人:黄洁.被骗金额:3445元.地址:宁夏银川市。
44受害人:关X,被骗金额:90000元,地址:云南曲靖,电话:13988910441
45受害人:朱ⅩX,被骗金额:77263元,地址:安徽合肥,电话:15256012966
46受害人:朱ⅩX,,被骗金额:28528元,地址:安徽合肥,电话:13505510115
47受害人:朱ⅩX,被骗金额:12458元,地址:安徽合肥,电话:18256972020
48受害人:钮ⅩX,被骗金额:9430元,地址:安徽合肥,电话:13956006730
49受害人:王ⅩX,被骗金额:11820元,地址:安徽合肥,电话:15255458945

50受害人:杨    ,被骗金额:57457地址:四川绵阳,电话:13778031435
51.受害人:李春燕  被骗金额  40000元   地址:广东佛山  电话  18666754988
52.受害人:印    被骗金额31000地址:宁夏银川   电话号码18408431212
53.受害者:吴      被骗金额:18000地址:宁夏青铜,电话号码13369530258
55.受害人:吴XX。   被骗金额:35000元。  地址:陕西省咸阳市。   电话:         13891022811
56.受害人:阳✘✘,被骗金额28847元。地址:湖南娄底。电话:13087380908
57.受害者:田       被骗金额5300地址:宁夏青铜  电话号码:18795333136
58.受害人:向      被骗金额45620  地址:湖北恩施   电话号码15327038027
59.受害人:刘xx  被骗金额:116486元  地址:重庆市丰都县  电话:13330386345
60.受害人:刘x  被骗金额:108200元   地址:重庆市丰都县  电话:17323755700
61.受害人:杜x  被骗金额:11480元    地址:重庆市丰都县  电话:13609476176
62.受害人:廖xx 被骗金额:5326元     地址:重庆市丰都县   电话:13638225029
63. 受害人:向xx  被骗金额:82820元  地址:重庆市丰都县  电话:18225125667
64.受害人:陈xx  被骗金额:61400元  地址:重庆市丰都县  电话:13896689913
65,受 害者吕ⅩX被骗金额:43700地址,宁夏青铜峡人。电话13895584960
66.受害人:张××  被骗金额8300  地址:宁夏青铜峡    电话号码18395139885
67受害人:李      被骗金额22500  地址:山西长治   手机号码18636598970
68.受害人:王     被骗金额:3600     地址:宁夏青铜  手机号码13619537775
69.受害人:张     被骗金额5300 
地址:宁夏青铜    手机号码 
15309536978
70.受害人   张      被骗金额10600  地址:宁夏青铜   手机号码15209596911
71.受害人:李       被骗金额99560    地址 地址:宁夏青铜   手机号码18152337229
72.受害人:兰       被骗金额8000      地址:重庆江北区 电话号码18983352546
73.受害人:薛         被骗金额:5300  地址:宁夏青铜   电
话号码15825330 
74吴    被骗金额:11300  地址:宁夏青铜  电话号码:17795028135 
75.受害人:冉   被骗金额32000.地址 :受害人宁夏青铜    电话号码:13895330162
76.受害人:冯     被骗金额1300地址:宁夏青铜   电话号码13895208784
77.受害人    冉    被骗金额19960地址:宁夏青铜  电话号码13895330162 
78.受害人:罗       被骗金额:2700   地址:四川       电话号码15982608343
79.受害人:薛       被骗金额5300   地址:宁夏青铜   电话号码15825330863
80.受害人:王     被骗金额8500    地址:宁夏青铜    电话号码:13995153638
81:牟方英,利川,受骗金额130000,电话:15272947129 82:林,被骗金额,4250.地址,广西北海,电话:18177910697
83.宋xx    受骗金额:23220    家住地址:湖南岳阳平江   电话:18607621088                           84.周霖      受骗金额6000           地址:湖南省湘潭市                   电话:13257322020
受害者85:欧xx
地址:广东省云浮市
联系方式:13538920872
受骗金额20985.20元
86:     阳先生
地址:湖北省孝感市安陆市
电话:15502736128
受骗金额:15378
87:    侯   姐
地址:湖北省孝感市安陆市
电话:15502731103
受骗金额 :59206元
88牟熙,湖北省利川。受骗金额98000.电话17677193299
89  高先生  河南驻马店  受骗金额59000元  电话13193913149 
90.张××,家庭住址:湖北省大悟县,受骗金额17000元,电话15971927119
91. 夏xx, 受骗金额
140000元,地址宁夏银川
电话13259502895, 
92:   受害人赵xx受骗8000元,地址宁夏吴忠电话13099537395
  93:   受骗人张XX:被骗金额19428元、地址、四川眉山市、联系电话、18080361728
  94:  被骗人、余XX、四川眉山市、被骗金额28975元、联系电话:18228123669
  95:  被骗人、闫XX、陕西省延安市人、被骗金额90000元、联系电话:15353993619
  96 : 被骗人历XX,江苏徐州,被骗金额10560元,联系电话13926061162  
97:被骗人  XXX    江苏无锡,电话:13915277928,受骗金额161000
98.被骗人吴XX,江苏扬州电话:13952730408   受骗金额74690     99.被骗人柳XX,湖北通城,电话:13556810218受骗金额:12322。100被骗人邢XX,江苏苏州13962143862被骗金额:25360




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责任编辑:樊京刚
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