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三三宝利来、三三易通商城等平台 涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款

来源: 反传销网 发布时间:2018-06-04

2018年5月30日萧山警方依法查处三三宝利来三三易通商城等平台涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款案

前天区公安分局官方微博@平安萧山发布一则案情通报2018年5月30日萧山警方依法查处三三宝利来三三易通商城等平台涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款案对王文俊王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施目前三三宝利来电商平台APP已经无法打开

 

三三宝利来官网已被警方控制

根据公开信息显示三三宝利来隶属于三三华铭集团集团旗下的几个主要产业有康满堂中医养生品玉茶坊玉器与茶叶宝利来平台资产包模式鼻祖类似场外股其中真正赚钱的奥妙就在其发售的特色资产包模式上

中国经营报报道按照三三宝利来的一位市场代理的说法资产包就是类似股票的一种东西不同的是其对应的资产为玉茶坊的玉器虽然价格有波动性但平台发行资产包时会将名义价值3万元的玉器打包按3000元发行价配售给加盟会员并承诺资产包价格会单边上扬并保证由玉茶坊代理商接盘接盘价3万元因此资产包最低不会跌破3000元最高不会超过3万元虽然没有固定的接盘时间但是历次的产品都是一年多实现退出

这个玉市场价本来就这么高线下卖本来就不会亏而且买的资产包必须要留30%利润去店里消费如果能拉到下面的人加盟你不光可以从别人的30%利润里抽15%而且他们也得去店里消费我们会员足够多他们当然愿意接,,赔不了啊这位代理说那么买资产包有什么条件至少要30万元才能加盟

中国经营报还梳理了宝利来的销售模式发现该模式想正常运转下去要么有不断的新玩家加盟要么玉茶坊和康满堂盈利能力可以屹立不倒给宝利来平台持续造血然而康满堂实际是一个还未缴纳注册资本的公司用户赚的钱实际上是在赚其他用户的加盟费需要不断地拉取下线人头不断补充资金实际构成了集资诈骗

也就是说用户在一开始就付出了30万元加盟费同时还要投入9万元用于购买价值3000元的资产包一开始就付出了39万元而经过将近1年的时间资产包成功退市可以收获利润81万元其中24.3万元留在平台56.7万元可以提现扣除一开始的39万元实际盈利17.7万元年化收益率为45%而接盘的90万元很可能就是三名其他用户的加盟费也就是说宝利来平台实际上要拉3人入伙才能使平台正常运转

如果1个用户一年内拉到了3个下线这个用户可以为自己赚回17.7万元同时给平台资金池留存了24.3万元再加上用户购买资产包花去的9万元共计33.3万元只要能保证每一次资产包的购买能有3个新用户加盟资金池就会越滚越大用户赚钱平台也赚钱但是如果一个用户在一个资产包到期之前没有拉到3个下线平台利润就会收到侵蚀现金流造成紧张如果用户停止扩张没有人接盘平台就有倒台的风险

这种模式就和传销的三要素类似

1. 入门费30万元入门费

2. 通过下线获利需要后续不断投入加盟费

3. 可以通过发展下线人抽取分成作为报酬来源获取非法所得可以从拉取下线的用户的利润中抽取15%构成金字塔结构

目前案件在进一步侦查中

 萧山公安

警方呼吁请各地投资人到当地公安机关报案主动配合公安机关开展调查取证工作公安机关将依法侦办案件最大限度追赃挽损并及时公布案件侦办进展情况



作者:金融防骗手册
链接:https://xueqiu.com/8181054954/108192018
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