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投资700元获回报3400元?云南多地警方公开点名“金宝融”涉传

来源: 未知 作者: 反传销联合会 发布时间:2018-04-22

日前小编了解到,云南普洱当地警方多次警告金某某别参与传销骗局,不过金某某没有当回事,仍然继续发展下线(多为亲友)投钱参与,我们来看警方的报道:

  家住宁洱镇太达村的养鱼户金某某在去年10月接触到了“某宝融”金融理财平台,当时就被“投资700元一年半时间可获得回报3400元”的高回报率吸引了。抱着试一试的想法,金某某便在该平台上注册了个账号,交费700元成为了一级创客。了解到介绍新会员加入可获得“动态”收入,于是金某某相继发动亲朋好友注册会员并尝到了介绍会员的“甜头”,短短半年的时间里金某某干得“风生水起”,也跃升成为了“二级创客”,但殊不知自己已经被警方盯上…

  ”今年4月初,宁洱县公安局经侦大队在工作中获悉金某某在宁洱镇太达村老凤寨某鱼庄设立了“某宝融”平台联络点,成为了宁洱片区联络员,同时民警了解到金某某在宁洱辖区发放宣传材料,邀约人员于4月18日参加普洱阳光新城某酒店举行的普洱招商大会。经侦民警主动上门,通过与金某某接触交流了解到交费700——35000元不等便可成为会员,根据交费金额高低划分为“一级创客”到“五级创客”5个层次的会员,一年半后获得回报在3400元——290000元不等。通过后续的分析研判后民警发现“某宝融”项目运作模式完全符合传销模式于是及时告知金某某“某宝融”项目可能涉嫌传销、非法吸收公众存款及集资诈骗,要求其立即停止宣传,放弃投资,避免造成投资失败及触犯法律带来严重后果。

  4月16日,宁洱县公安局经侦大队民警联合市场监督管理部门深入到“某宝融”联络点排查报名参会及入会人员情况。经了解,“某宝融”原定于4月18日的普洱片区招商大会已取消,同时了解到金某某本人已在“金宝融LCS”平台投资7000元成为了二级创客,同时发动身边16位亲属及朋友分别投资700元成为一级创客。通过与金某某的第二次交谈,民警发现发现金某某本人已完全被“某宝融”的传销洗脑,并未把民警之前的忠告放在心上,始终报有“不撞南墙不回头”的想法。为此,经侦大队的民警及市场监督管理部门的同志针对其心态、想法,再次对其讲解传销构成要件、涉嫌传销组织触犯法律带来的后果,告知继续投资的风险,劝诫其趁早放弃投资,,避免触犯法律悔恨终生。

  目前,经侦大队民警正在对辖区的“某宝融”涉案人员进行排查,案件在进一步调查深挖中。

  宁洱警方提示:

  网络投资理财诈骗往往以“会员准入制”、“分红”、“高额返利”为噱头,多数骗局具有明显的传销性质,以投资者直接或者间接发展下线人员数量作为计算依据,利用人际关系网让更多人上当受骗,投资者切勿被暂时的高利率迷惑双眼。

  此前小编转发过的昆明晋宁警方揭露预警,我们来回顾下上次报道:

  全文如下:

  近期,我省勐海县发现“金宝融LCS公司” 涉嫌传销。经初步调查,金宝融集团董事局主席兼法人代表系张凤兰,其对线下会员宣称共有五家公司,分别是北京和隆详商贸有限公司、金宝融电子商务股份有限公司、金宝融商贸股份有限公司、金宝融国际数字科技有限公司、金宝融国际控股有限公司,五家公司法人代表均为张凤兰。对线下会员宣称公司经营板块有:浙江嘉兴16万平方米金宝融国际商城(全球区块链数字中心)、甘肃鸡血石加工基地、实体营业厅(现有100家,未来1000家)、电商平台(网上商城)、尼日利亚矿产(自采整合合计108个)、平行进口车、山西孝义紫晨大健康产业园、国际大宗商品交易中心(线上交易及线下国际易物)、LCS(互联网理财平台)。

  现勐海县辖区内发现“金宝融LCS公司”会员组成的组织,经初步调查,加入公司成为会员的方式为:在“金宝融LCS公司”的平台,交费700元人民币成为一级创客,交费7000元人民币成为二级创客,交费14000元人民币成为三级创客,交费21000元人民币成为四级创客,交费35000元人民币成为五级创客,老会员介绍新会员加入则可获得“动态”收入,收入金额为新会员缴纳费用的8%,成为会员后,在该平台可获得“矿点”,以及“矿点”配送和分红,创客级别越高,享受的矿点越高,可获得金宝融公司赠送的商品(手镯、项链等)。





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