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Kucoin交易所疑似传销 自行ICO自行托管无视监管

来源: 反传销联合会 作者: 反传销网 发布时间:2018-01-19

反传销联合会讯:比特币、虚拟货币交易俨然成为2018年的大风口,“这个行业不缺钱,缺的是项目,只要是与区块链有关,就能拿到融资。”谈到当前区块链行业的疯狂,有投资者曾如此描述。

  在监管政策尚未完善的当下,每天都有各式的虚拟代币进行ICO,一个项目尚未成型,就能通过发布公告、分级代理的方式进行私募。而交易所在赚取手续费的同时,还可自行发布虚拟代币进行ICO,获得募资。这样的案例在多数的虚拟代币交易平台中数不胜数,但却少有人被曝光。

  十万加财经近日就了解到一家利用分级代理拉人头的典型案例-KuCoin(库币)交易所,在对外宣传中的营销方式与传销活动手法高度相似”。据了解,KuCoin交易所是一家名为库币成都科技有限公司的线上交易平台,于2017年7月4日登记注册,注册资本为1000万元。法人唐珂,当前持股47.5%。另一个股东甘醇持股47.5%。

  在KuCoin2017年9月份上线之初,就对外发布了一份“邀请注册奖励机制”:每个用户注册后,可以获得自己的推荐注册链接和推荐二维码,他人通过这个注册链接或二维码注册后,会成为这名用户的直接推荐(直推)用户。通过推荐注册成功后,这名用户能够拿到推荐用户交易时产生的交易手续费,作为推荐的奖励。

  十万加财经了解到,这个用户推荐共有三级,每一个获取的奖励手续费不等,其中,邀请者能够从一级推荐用户的交易手续费中分得20%,从二级推荐用户中分得12%,从三级推荐用户中分得8%。

  这是一笔诱人的“拉人头手续费”,假如一名用户在一年时间内获得10个直接邀请用户,100个一级间接用户,那么该用户每年可获得约0.01比特币作为邀请奖励。按照比特币当前的市值,单个比特币价值达90000元人民币, 0.01个比特币价值900元。

图片来源于Kucoin官网公告

图片来源于Kucoin官网公告

  据库币平台的数据显示,依靠用户推荐拉新,平台一个月内就获得了5万的新用户。在库币网起初成立的第四个月,就已完成了计划在2年内完成注册用户量达到200万的目标。

  库币平台还有一项返佣机制,以此来刺激平台交易,即用户每日在库币平台进行交易,能获得一定数量的返佣金。对于库币网的用户来说,每日成交带来的鼓励金是最大的诱惑。这也促使库币短期内的交易量暴增,以ETH(以太坊)为例,库币网24小时成交量为13650eth,仅次于目前交易量最大的交易所币安以及火币网。

  自行ICO兼代币托管业务 监管成一纸空文?

  交易平台本身作为第三方,在虚拟货币的交易中起着平衡和规范市场的作用,但目前,交易所自行ICO已经成为比特币交易市场中潜藏的乱象。包括库币网在内,多个交易平台都发行了自己的代币。相当于交易所平台将自己打包进行IPO,在市场上进行募资。

  对此,国内早已有相关政策提出要求。2018年1月13日,中国互联网金融协会发布了“关于防范变相代币发行融资(ICO)活动的风险提示”。而在此之前,2017年9月,中国人民银行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出,ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动,任何组织和个人应立即停止从事ICO。

  但十万加财经了解到,库币网于2017年8月15上线发行了KCS币种,目前只在库币网内进行交易。根据库币网数据,KCS当前的交易价为0.00098btc,24小时成交量达1,182,160kcs,24小时成交额达1107美元。

  库币网发行代币的行为只是比特币市场交易乱象中的潜规则,但库币网存在的另一项隐形风险则是自行发布KCS后又进行了虚拟货币的“自托管”业务。在一份库币网发布的公告中,十万加财经发现,用户要从库币网中获得每日交易的鼓励金,必须将KCS托管至库币区块链资产交易平台。

  这相当于“以币养币”,库币网发行代币KCS的同时,也控制着KCS的流通。一旦发生崩盘,风险几乎全部转嫁到吃瓜群众身上。

图片来源:KuCoin官网公告

图片来源:KuCoin官网公告

1月15日,有微博用户投诉库币网出现了提币难的情形(图片来源:新浪微博)

1月15日,有微博用户投诉库币网出现了提币难的情形(图片来源:新浪微博)

  据知情人透露,Kucoin此前进行过一次域名更换,目前注册地已转移到海外。

  库币网的返佣金机制在虚拟货币市场被效仿。十万加财经近日获悉,同样注册地位于成都的Acoin平台尚未上线,就通过返佣金机制进行融资。

图片来源:Acoin微信公众平台

图片来源:Acoin微信公众平台

  目前,国内正在对虚拟货币投资进行强监管,根据经济观察报消息,国内多个省份,特别是比特币矿场集中的四川地区已经在清查中,清查工作由互联网金融风险专项整治办领导工作小组牵头。同时,包括湖南、黑龙江、河北、广东等多个省均出现了对涉及虚拟货币投资、虚拟货币矿机投资银行账户的冻结,其中两地已知的冻结总金额超过6亿元。

  近日,公安部、最高人民检察院、最高人民法院、 工信部、中国人民银行等部门和相关企业在1月14日举行的2018年守护者计划大会上,表示将采取联合治理模式,携手更多的政府部门和企业,打击网络黑色产业链力度,共同构建“网络安全共同体”。

  据腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳透露,最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块,非常活跃的这种代币有两千多种,这种类似性质的传销平台已经超过3000多家,这类的犯罪因为涉案金额非常大,而且危害是非常大的。

  据公安部副部长侍俊表示,今年将要组织开展打击网络乱象的“净网2018”专项行动,严格落实网络安全等级保护制度,特别要注重加强企业大数据和公民个人信息安全的防护。

  17日凌晨,据卢森堡交易平台Bitstamp数据,比特币最近24小时跌幅扩大至25%,最低触及10200美元。INVESTING数据显示,截至最近一次更新,市值前十大数字货币之中,24小时内跌幅相对最小的比特币跌超27%,跌幅最大的瑞波币(XRP)和新经币(NEM)均跌超50%。

  来源:十万加财经  出处:新浪财经





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责任编辑:樊京刚
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