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徐闻男子利用“恒星币”骗子7万人 无路可逃自首

来源: 反传销联合会 作者: 反传销网 发布时间:2017-07-31

南方日报讯(记者崔财鑫 刘稳 通讯员 陈凯杰)今年6月16日,徐闻经侦大队成功规劝涉嫌网络传销网上在逃犯罪嫌疑人邓某泳(男,33岁,徐闻人)投案自首,侦破一宗网络传销案。

 
根据省厅经侦局和市局经侦支队移交的线索,在政工室、网警大队的指导和协助下,徐闻经侦大队对邓某泳涉嫌组织、领导传销活动线索进行核查。经查,犯罪嫌疑人邓某泳于2016年4月26日注册投资加入“恒星(国际)控股发展有限公司”的网络传销组织,后利用微信群等渠道传播“恒星币”投资可获高额利润等虚假信息,以“拉人头”传销手段,诱惑公众通过登录“恒星币(中国)交易中心”网络平台投资购买所谓的能生产“恒星币”的“矿机”,邓某泳可以从其发展的会员投资中逐级提成获利。截至2016年9月,在邓某泳发展的下线已达31层,共约75491会员。
 
2016年9月28日,徐闻经侦大队对邓某泳涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查,并开展网上追逃。2017年6月16日,徐闻经侦大队规劝邓某泳投案自首。经审讯,犯罪嫌疑人邓某泳对其涉嫌组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。6月23日,犯罪嫌疑人邓某泳被执行逮捕,该案正在进一步侦查中。 警方教你如何识破网络传销
 
传销是违法的,但随着网络的发达,很多人往往并不知道网络也有传销。如何界定网络传销?近日,记者采访徐闻经侦大队民警,教读者如何判断生活中的网络传销。记者:邓某泳涉嫌组织领导网络传销活动案具有哪方面明显的特点?
 
徐闻经侦大队:随着科技的进步,网络已成为人们日常生活的重要组成部分,但网络也让不法分子钻了法律漏洞。以邓某泳涉嫌组织领导网络传销活动为警示,具有以下特征:
 
一是诱惑式注册。本案中,该网络传销组织活动就是通过微信群以入会免费、升级快、获利多等传销手段蛊惑人心,利用人们急求暴富的心理为诱饵,以高额返利迎合暴富心态,引诱人们步入传销之路。但传统传销活动往往是通过限制人身自由,以利诱、威逼、暴力等手段胁迫参加者从事传销活动,具有明显的“粗暴式”的传销特点。而网络传销活动是紧紧抓住不同年龄群体的人性弱点,进行巧妙设计包装,以“诱惑”的模式冲击人们的心理防线,使其自愿从事网络传销活动,具有“诱惑式”的传销特点。
 
二是网络式渗透。本案中,整个传销过程以网络为依托,以微信群为联系,从上线发展到下线,业务往来难于发现,整个组织构造更具隐蔽性,这与传统传销犯罪相比,加大了传播范围,提升了犯罪效率,增加了迷惑性。整个网络传销活动采用单线联系方式,而非传统封闭式集体宣传,一层一层渗透,加强了隐蔽性,很难从表面发现网络渗透传销犯罪活动。
 
三是金塔式发展。该网络传销组织活动以三个职级,晋升三个级别的模式发展。三个职级是矿工级、矿长级、董事级。矿工级分为一、二、三级矿工。矿长级分为一、二、三级矿长。董事级分为一、二、三级董事。凡从一级矿工晋升到三级董事级别,均以发展下线人数及购买矿机数量为前提。其中一级矿工发展下线人数不少10人,购买矿机30台以上。晋升二级矿工要推培5个一级矿工。晋升三级矿工要推培5个二级矿工,晋升一级矿长要推培3个三级矿工。晋升二级矿长要推培5个一级矿长。晋升三级矿长要推培5个二级矿长。董事级晋升以此类推,使该网络传销活动呈“金字塔”式发展,人数达31层75491人。
 
四是区域性覆盖。邓某泳涉嫌网络传销活动,就是以亲戚、同学、朋友陈某、亲戚王某等人为下线发展,人数达100多人,其亲戚、同学、朋友100多人,又以金塔式发展下线,使来自广东、云南、贵州、浙江、山西等省市区75491人加入网络传销组织活动,参与传销人员覆盖区域广,跨省跨市区域性十分明显。
 
五是隐蔽性联系。犯罪嫌疑人邓某泳自2016年4月26日通过微信好友“国正”加入“恒星币”注册群,后加入网站注册。由于微信群没有人员直接管理,组织发展传销组织活动不会被公安机关发现,一旦公安机关发现,其马上关闭网站,造成打击和取证带来一定的难度,且该网络传销组织活动隐蔽性较强,组织严密,行动诡秘,人员交往一般不发生横向联系。
 
六是诱惑性拉推。本案中,该网络传销活动以入会免费,投资少、回报大、零风险等诱惑手段,加入该网络传销活动可获得一台价值100元的矿机。如果达到一级矿工收益提成3%。二级矿工5%。三级矿工7%。一级矿长9%。二级矿长11%。三级矿长13%。一级董事16%。二级董事19%。三级董事22%。如果发展下线人数越多,购买矿机就越多,获利提成就越多,职级晋升就越高。犯罪嫌疑人邓某泳就是利用收益分配为诱惑,使75491人加入网络传销活动,涉案金额达435004元。记者:侦破邓某泳涉嫌组织领导网络传销活动案,警方总结出什么经验可供读者借鉴?
 
徐闻经侦大队:网络传销组织架构复杂,涉案人员多,上下级单线秘密联系,甚至上下线相互并不熟识,必须明确侦查重点,摸清团伙运营模式和组织结构,固定证据链条。但网络传销犯罪顶层人员具备较强的反侦查意识,大量有价值证据均存于计算机系统和网络平台之中,一旦打草惊蛇,极易被人为销毁。
 
此外,读者如果发现身边的朋友陷入类似的网络传销,请第一时间报案。




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责任编辑:樊京刚
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