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四川破获一起非法集资案涉金额过亿,主犯小学没毕业曾陷传销

来源: 反传销网 发布时间:2018-03-24
4月23日记者从达川区公安分局获悉,近日,达川警方成功破获一起非法集资案,犯罪嫌疑人张某从2015年以来,将多个省市的近万人发展成“会员”,通过非法吸收公众存款,共涉嫌金额过亿元。目前,案件已告破,共抓获19名犯罪嫌疑人。
 
涉案人员被警方带走。
 
据了解,四川巴中籍男子张某,32岁,小学五年级就辍学。年轻时一直在外务工,有误入传销组织的特殊经历。2015年,张某采取众筹的方式和罗某、蒋某等人联合创办“宝轮圣帝有限公司”后,公司发展了3000多笔固定业务。但张某觉得赚钱太慢,想通过项目运营进行融资。办案人员介绍,张某利用自己曾在服装厂务工的经验积累,在巴中老家办了一个服装厂不投入生产,通过服装厂这个载体,用“投资1元返利2元”的方式,吸引了大量资金流入公司账户,共吸收了1500多万元社会资金。因返利过高,公司资金紧张,张某随后如法炮制,先后“开拓”出“金鸡迎福”、“花花世界平台”、农业开发项目等融资渠道“拆东墙补西墙”,不断吸引社会资金流入公司账户,最终的涉案总金额高达近亿元。直到办案人员将其抓获,公司却始终没有任何盈利项目。
 
因花的钱不是自己的,张某还经常开大会给“会员”发放“返利”的现金,还到处“考察”可以投资的项目。为了开发以网络虚拟货币为交易介质的“花花世界”APP,张某花了350万,后期花掉100多万维护费用。
 
事后,张某被人举报,达州市公安局经侦支队、达川区公安分局联合成立专案组,由达州市公安局达川区分局局长任专案组组长、分管副局长任副组长,从全局抽调20名骨干进驻专案组工作。
 
2017年11月30日,四川宝轮圣帝实业集团股份有限公司内部员工和部分借款人10余人聚集在公司门口,,开始抢夺公司办公财产。随后专案组民警赶到现场,迅速查扣公司涉账重要物品、传唤公司重要人员、固定收集证据等措施,开展专案侦查。
 
随后,公司法人、董事长张某被传唤到公安局,公司相关骨干人员、财务人员到公安机关协助调查。经审讯,犯罪嫌疑人张某伙同他人成立四川宝轮圣帝实业集团有限公司及旗下子公司后,通过高额返利非法集资,以此来刺激群众投资。经查,全国有近万人成为张某公司“会员”,张某的公司涉嫌非法集资金额过亿元。
 
目前,案件已经告破,警方已依法对犯罪嫌疑人张某等19人采取了强制措施,查封房产11处,查封车辆39台,扣押28台。




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