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七部门定性ICO非法融资

来源: 反传销网 作者: 反传销联合会 发布时间:2017-10-05

全面叫停,立即停止,清退融资

“一币一别墅”的暴富之梦,在昨天下午彻底被监管层击碎。昨日,央行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,首次明确指出,ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,禁止任何组织和个人非法从事代币发行融资活动。

■影响

比特币1小时大跌近9% ICO监管有利于区块链行业更好的发展

七部门联合颁布的《公告》刚一出炉,比特币就应声下跌。仅仅1个小时,比特币的价格就大跌近9%。

OKCoin的数据显示,在昨日《公告》发布前的15点左右,比特币的价格仍在28560.01元人民币的高价徘徊,但在《公告》发布后的16点15分左右,比特币的价格就跌至26000元,跌幅高达8.96%,创下8月23日以来的最低点。随后,比特币的价格又出现小幅回升。截至记者发稿时止,比特币的价格已回升至26954.97元。

OKCoin币行分析人士认为,比特币的价格受多重因素影响,监管办法是针对ICO代币市场的,那些没有实质性产品的项目代币价格可能会出现大跌,但对比特币、莱特币、以太币等数字加密代币市场的直接影响并不大,即使有影响,也是短期影响。

“从长期看,比特币的价格主要受共识价值的影响。”该人士表示,ICO的不健康发展和泡沫化严重的现象,让不了解该行业的投资者混淆了区块链技术、加密数字代币与ICO代币的区别,在认知上和投资上将投资者带进了误区。监管机构对ICO的监管及引导,有利于区块链行业及数字资产行业更好的发展。

首次确认 ICO为非法公开融资

所谓的ICO,是Initial Coin Offering的缩写,即首次代币发售,是区块链初创公司以发行数字加密货币为项目所进行的融资方式,也就是央行所说的“代币发行融资”。

《公告》明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《公告》称,“有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。”

《公告》还强调,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

国家互金专委会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示,国家互联网金融风险分析技术平台通过对国内ICO情况的检测发现,国内提供ICO服务的相关平台共43家,累计融资规模折合人民币约26亿元;ICO融资规模和用户参与程度呈加速上升趋势,参与人数高达200万人。

全面叫停 已完成融资的要做清退

被定性为“非法”后,所有的ICO项目即被监管层全面叫停。《公告》明确指出,自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

“已完成代币发行融资的组织和个人,应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。”《公告》指出,有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

同时,监管层还叫停了代币与法定货币及ICO所有的中介服务。《公告》称,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,《公告》指出,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销营业执照。

北京晨报记者了解到,上周已有三家规模较大的ICO平台全面暂停与ICO有关的一切业务。其中,ICOINFO率先宣布暂停所有ICO业务;9月2日,比特币中国发布公告称,暂停ICOCOIN交易业务;9月3日下午,国内知名ICO平台ICOAGE发布《暂停服务公告》,暂停提供除提币之外的一切服务,并即刻停止接受充币。昨日,记者已无法打开ICOCOIN等平台官网页面。

釜底抽薪 切断ICO充值提现通道

监管层还明确表态,禁止金融机构及非银行支付机构为ICO平台提供服务。

《公告》显示,各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。

“这相当于断了ICO平台充值的道路。”一位业内人士指出,目前ICO平台无论是充值还是提现,大部分通过第三方支付等通道完成,如果这一通道被切断,ICO平台的业务就无从做起了。

《公告》还表示,代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险。希望广大投资者谨防上当受骗,对各类使用“币”为名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。北京晨报记者 姜樊





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