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赣州侦破特大传销案 涉案120多人47人被刑拘

来源: 江西网络广播电视台 作者: 反传销联合会 发布时间:2017-12-24

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江西网络广播电视台讯(记者 胡康林 实习生 李小丹)“投资2800元,无限发展下线,在1到2年的时间里,就能"赚"到数百万元……”近日,江西南康警方成功侦破了一起特大传销案,涉案金额高达500余万元,涉及人员120余人。

据南康警方通报,2017年5月份,南康区公安局刑侦大队获得线索,一个以广东梅州籍人员邓某某、林某某等为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。

警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为广东梅州、山东菏泽、湖北黄冈籍人员,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额量大,分布在南康城区多个出租屋内,活动频繁,经常组织早上碰头会、晚上聚餐活动。

今年8月6日及国庆期间,该传销组织还发生故意伤害致死案及非法拘禁案,一名受害人被骗入窝点后不服从安排、缴纳入伙份额,被管理人员用湿毛巾蒙脸窒息死亡,18小时内南康警方破获案件,抓获15名涉案人员。另一受害人从传销窝点跳楼逃跑,身受重伤。

对此,南康区公安局成立专案组进行侦查,查明该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,同时锁定了传销体系顶层重要组织领导者和骨干人员。

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12月19日上午9时许,南康警方启动统一收网行动。由多部门警种组成的抓捕小组迅速出击,对正在南康蓉江河畔开“晨会”的6个核心骨干成员实施抓捕,与此同时,还派出7个抓捕小组分别奔赴分布在南康市内的7个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点及抓捕行动。

当天,共抓获涉嫌传销人员59人,经梳理核查,确定“老总”级传销人员3人、经理级人员2人、主任级人员7人和传销下层人员40余人。此外,查扣赃款现金70余万元、银行卡、课件、传销网络图等涉案物品一批。

据悉,该传销组织以交男女朋友、介绍工作、合作优质投资项目为幌子,通过电话、互联网邀约等方式,诱骗亲朋好友或各地网友前来南康考察,随后拉拢他们加入非法传销组织。为了逃避公安机关的打击,该组织还采取银行交易与现金交易相结合的方式,发放各层级人员的返利。

目前,7名犯罪嫌疑人涉嫌组织领导传销罪被公安机关刑事拘留,40人涉嫌非法拘禁、抢劫被刑拘,取保候审1人,治安拘留2人,12人被教育后遣散。





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