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小心倾家荡产 投资69800就能挣1040万?

来源: 互联网 发布时间:2018-04-13
  2007年开始,一个所谓的“1040国家工程”让许多人趋之若鹜,并且迅速地在全国许多省市蔓延开来。其实,这个听起来很高大上的所谓国家工程,就是一个被伪装了的传销
  
  投入69800元赚1040万,美梦醒来便是倾家荡产。
  
  2014年8月27号,,一个神色慌张的莱阳籍妇女走进了山东省莱阳市经侦局的接警办公室。这名妇女神情恍惚,说话语无伦次,一直声称自己被人给骗了。
  
  山东省莱阳市公安局经侦大队三中队指导员张宪群:2014年春天的时候,她同学就来找她,穿着貂,开着奔驰,说你看看我2012年才出去一年多,你看我现在生活非常富足,说能不能跟我去,上西安去看一下。她觉得这个的确发展很不错,她就抱着试试看入了第一笔69800元。
  
  然而这笔69800元的所谓入股资金,给她带来的不是当初同学鼓吹的高额回报,而是一个巨大陷阱。
  
  张宪群:她没有经过家人同意,把店变卖之后,提了一百多万的现金坐火车赶到西安。当她把这钱真正打入传销组织账户之后,第二天她的同学就翻脸。
  
  山东省莱阳市公安局经侦大队三中队中队长赵洪磊:我们发现这是一个打着集资本运作还有1040工程为名的传销活动。用这种方式来骗取下线人员的钱财。
  
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  1040代表的是这类传销案中最具诱惑性的“高额回报”——1040万元。
  
  该组织的诱人之处就在于,组织者会要求刚加入的成员直接购买21个“股份”,共计69800元,不仅可以直接升级为“主任”,而且立刻就获得19000元的返现。成为正式“股东”后,每发展一个成员都有返利,发展成员越多所拿返利越多。如果成功晋级为老总后,就可以分配老总奖金,老总奖金来源于每个份额的48%。其下线每发展一个成员,均可获得10500元的返利,一直领到第三代下线会员达到老总级别为止。此时第一代成员自动出局,要想再进入组织就要从头开始。就这样这个传销组织声称,一个成员从加入组织到最后出局,在一年的时间里通过所谓的“资本运作”最高可获得1040万元的回报,这便是“1040工程”。
  
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  报案人为了晋升老总,给十几个人缴纳了入会费,包括自己的儿子和弟弟。
  
  记者:这十几个人都是你拽进来的?
  
  报案人:我也不是拽进来的,就是我雇的别人来考察了,然后(那个人)不做了,我拿去做了。
  
  记者:那你一共是帮多少人做?
  
  报案人:十几份。
  
  记者:这些钱都是你出的?
  
  报案人:六七十万。
  
  然而2014年,由于再也拿不出一分钱,报案人被踢出了这个传销组织。当初为了筹集资金,家里的房子也已经全部卖掉。
  
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  山东莱阳警方成立专案组开展打击传销组织行动。
  
  接到报案后,山东莱阳警方立刻成立了一个专案组。然而报案人当初是在合肥加入这一传销组织,报案时这一组织已经在合肥销声匿迹。
  
  根据报案人提供的信息和警方掌握的线索,这一传销组织是 “1040工程”传销组织的一个支线,组织者周某是莱阳人。2014年安徽省合肥市的传销组织头目被抓捕归案后,周某将这一传销组织转移到了西安市,以发展莱阳人为目标,截至报案时已发展500余人。由于传销组织一有风吹草动就会转移活动地点,因此莱阳警方决定速战速决。但是锁定这一团伙却并不容易。
  
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  警方利用报案人提供的线索,加上网络数据平台的数据,逐一锁定了传销组织核心成员的名单。
  
  在确定了名单后,2014年9月15日,山东莱阳警方从莱阳市驾车出发,行程1300多公里,来到了这个传销组织活动的西安市。面对一个陌生的办案环境,警方又遇到了新的难题。
  
  赵洪磊:他们全部是租房子住,租房子而且还不是固定的,定期就搬家,继续到另一个地方租房子,可能今天知道他在这住了,明天可能他就搬到另一个地方去。
  
  根据报案人提供的线索,这个传销组织每个月都会开几次固定的会议。这成为了警方第一个突破口,但是确定开会地点却是一个头疼的问题。
  
  张宪群:以前开过会的地点她(报案人)提供的,现在都不用了,要不我说,他们很狡猾,开过会了就不用了。
  
  为了能够尽快确定新的开会时间和地点,警方决定利用线人混进这个传销组织。
  
  经过几天的摸索,警方终于获得了一条重要信息。9月20号,这个传销组织将召开新一期会议。时间确定了,但是地点依然没有确定。
  
  根据之前搜集到的情报,警方掌握了近期这个传销组织开会的五个地点,几十名警员分批部署在这五个地点,一旦某个地点发现有动向,其他四个点的警力立刻前来支援。
  
  赵洪磊:9月20号咱们过去各个地点监视,一直到中午还没有信息。到下午咱得到线索可能在其中的一个宾馆。
  
  最终收网行动顺利完成,共有14名传销人员落网,其中老总级8人,经理级6人。10月24号,这个传销组织的头目周某和王某也双双落网。
  
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  收网行动顺利完成,截至2015年11月,共有23名涉案的传销头目落网。
  
  2015年11月30号,一审判决结果,23名犯罪嫌疑人刑期最短为一年半,最长为六年。
  
  母亲深陷传销“泥潭”执迷不悟,欲与女儿断绝关系。
  
  事实上,这个所谓的“1040工程”并不是一个新骗局。近年来广西、安徽等地都陆续出现打着这一名号的传销组织。2013年以来,各地警方便破获了多起以“1040工程”作为噱头的传销团伙。
  
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  广西、安徽等多地都陆续出现“1040工程”作为噱头的传销团伙。
  
  2013年10月经济半小时记者在合肥市记录的画面。传销组织的成员正在轮番给记者展开洗脑攻势。
  
  传销人员:它叫自愿连锁经营业。那今天这个生意呢,它为我们想得非常周到。它可以边学边做、边教边拿收入的一个生意。当您学到初级阶段的时候,你就会有千元的收入,到了中级阶段你就有万元的收入,那么到了高级阶段呢,你就有六位数的万元收入。
  
  这名中年妇女滔滔不绝,东拉西扯,但始终不透露她所说的这个所谓“自愿连锁经营”是做什么的。一个小时之后,记者又被带到附近另一个小区,在这套三室一厅的住宅里,有一名男子正在等候记者的到来。
  
  传销人员:这里是一次性投资69800(元),你以后可能要领几十年的钱,通过那个工具,五级三阶制,保证大家拿的钱都一样,累计拿到1040万。
  
  这是2014年经济半小时的记者在广西记录的画面,画面中的这名传销人员正在宣传所谓的“1040工程”。
  
  传销人员:飞碟是什么,宇宙当中,空中虚拟飞行物。我们用空中的虚拟飞行物来代表我们,虚拟经济的一个象征。把它落户在广西的首府南宁。(南宁)没有产业、农业又落后,它这么多银行干吗来了?这些服务人员应该没有事情可干吧,恰恰相反,在国家银监会的监管下,它的资金流动量超过了全国各个省份。就是因为这个虚拟项目带来的效应。国家目前对这个行业采取的是正面打压、侧面提倡。
  
  从全球经济,讲到了中国经济;从广西发展的现实,又讲到西部大开发;从众多银行网点,又讲到了一个所谓的“资本运作”或“1040工程”的神秘项目,这一系列诱导,会激发新人对这一项目的强烈好奇心。
  
  一旦加入这个传销组织,轻则损失上万元的资金,重则倾家荡产、妻离子散。
  
  小娟的母亲是传销组织中的一员。在警方端掉了这个传销组织后,她不仅没有后悔,反而要与女儿小娟断绝关系。
  
  朱女士:从此以后,我跟你一划,划得清清楚楚。你不许去丹阳,我也不去常州。你爸爸都动摇不了我,你还想动摇我啊?
  
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  解救行动不但没有让这个母亲回心转意,反而使母女关系面临崩溃。
  
  看着被传销人员洗脑洗成这样的母亲,小娟再也控制不住自己的情绪,她突然冲出房间,直奔传销头目李传富等人所在的房间。
  
  小娟:我不打他。你有没有想过(你女儿)啊?(你女儿)跟你一样啊?你五十几岁,你到牢里一辈子,你女儿呢?才二十几岁啊!
  
  这边,因为爱母心切,女儿小娟的精神几近崩溃;而那边,执迷不悟的母亲朱女士面对警方还在振振有词,完全意识不到自己其实是一个传销受害者。
  
  警察:把自己亲朋好友的钱全骗过来,然后最后,什么亲情,什么都不要了。这就是你们的后果。你不想看到这些后果。
  
  朱女士:我没什么骗亲朋好友、亲戚什么的。
  
  警察:那你今天跟你女儿,你觉得正常吗?
  
  朱女士:我现在管不了正常不正常。
  
  为升高层发展下线、自己垫资,一家三口深陷其中终入狱。
  
  在莱阳市看守所里,记者见到了犯罪嫌疑人李某。他在2015年8月份落网,是这23名传销头目中最后一个落网的成员。
  
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  传销头目李某原本只是一个在家务农的农民。
  
  记者:在老家的时候当时是哪一年被人介绍参加这个的?
  
  李某:是2012年吧。莱阳一个朋友介绍的。当时跟我描述就是说那个合肥国家在那开发,开发滨湖新城,说可以过去成立一个公司,入个股。
  
  李某告诉记者,几天的时间里,不断有人向他灌输所谓的“1040”国家工程的前景,一年能赚1040万的许诺让他动了心,最终他借钱缴纳了69800元的入股费用。
  
  李某:当初主要就是能挣个钱,不用投入很多资(金),干其它的生意投入几十万、几百万,当时就这么想的,当时没有想别的,也没有想就是说这个生意能干多大,就是说这个生意投资少,一份才3300块钱。接下来他就说,可以就是说你可以有三个名额,你可以介绍三个朋友。
  
  就这样李某成功发展了一个下线,半年后,当初他拉进来的这个业务员,业绩已经远远超过了他。
  
  2014年合肥市警方端掉了这个传销组织的高层,莱阳籍犯罪嫌疑人周某等人决定转移到西安,继续发展这个传销组织。原本一直无法晋升为老总级别的李某也成功变成了老总。
  
  2015年8月,李某被警方带走。目前一审判决结果为有期徒刑一年零八个月,罚款十万元。
  
  2016年1月13号,又有一名莱阳籍的“1040工程”传销案犯罪嫌疑人来到莱阳市经侦大队自首。
  
  张宪群:你加入的传销叫什么名?
  
  辛某:1040(工程)。
  
  根据民警介绍,辛某因为“1040工程”传销案已经被列为网上逃犯。为了能够升到老总级别,辛某曾经利用别人的身份证,由自己垫资发展挂名会员。根据辛某的交代,这种做法在这个传销组织中是一个普遍现象。
  
  辛某:他本人不在那做,他的钱全部是我拿的。
  
  张宪群:为什么要这么做呢?
  
  辛某:当时为了(升为)经理。
  
  2011年以来,辛某的妻子、儿子和他先后加入到这个传销组织当中。为了尽快升到这个组织的上层,他们借过高利贷,也变卖了家里的房产。
  
  辛某:咱就想人家那么好的工作,那么高的工资都放弃了来做这个事情,咱一个普通农民还没有存款,为什么这么好的事情不来赌一把。
  
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  辛某和他的妻子、儿子均陷入了传销组织。
  
  2014年,辛某和家人一起跟随这个传销组织从合肥转移到了西安。尽管已经连续做了几年传销,但是不仅没赚到当初这个传销组织宣传的巨额回报,反倒倾家荡产。
  
  如今,辛某的妻子和儿子已经入狱,孙女只能由儿媳独自抚养。
  
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  为筹资入股,婚房被卖,辛某的儿媳只能带着女儿借住亲戚家中。
  
  2013年合肥的“1040工程“传销组织被警方打击后,辛某一家人曾经返回老家。然而2014年一家人又经不住诱惑,来到西安加入到了转移后的这个传销组织中。
  
  2014年9月份,丈夫和婆婆先后被抓捕归案,等待他们的是法律的制裁。尽管已经过去了一年多时间,但是提起传销,她依然恨之入骨。
  
  辛某的儿媳妇:自作自受吧,在里边好好反省反省,也未必是坏事在里边。
  
  记者:现在有觉得就是后悔当时没再把他们再拉回来一下?
  
  辛某的儿媳妇:当时把他们拉回来,他们不经历这个过程还不(死心),又好像耽误赚钱了。
  
  记者:就觉得有点走火入魔了。
  
  辛某的儿媳妇:他们不经历,就不会觉悟,就感觉被洗脑了,一心想赚大钱。
  
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  该传销组织两年共发展了500名左右成员,跨越广东、安徽、陕西河南等多个省份,涉案价值高达3000余万元。
  
  尽管23名主要的犯罪嫌疑人已经落网,但是山东莱阳警方打击传销的行动并没有结束。
  
  张宪群:这只是其中的一支。我们打击的主要是我们管辖范围之内的莱阳籍人员是这个样子的,但是还有很多不是这支的,我们也在陆续把线索梳理一下继续进行打击,绝对不能让这种毒害社会的毒瘤越长越大。
  
  半小时观察:铲除传销 还需“道高一丈”
  
  传销是一场精心设计的骗局。为了骗来更多的人,组织者往往会打着各种旗号,编织谎言,称是国家“暗中支持”,甚至伪造公文等等,显得冠冕堂皇,骗取人们的信任。现在,随着互联网的发展,传销也穿上了“新衣”。从最初的传商品,发展到传虚拟的概念,什么“资本运作”“连锁销售”“电子商务”“原始股投资”“基金发售”等等,都能够成为传销的幌子。这就需要我们格外的警惕,擦亮双眼,识破骗局。魔高一尺还须道高一丈。传销屡打不绝,暴露的是打击传销的“道”仍然滞后。也有专家认为,在打击力度不断加大的前提之下,传销还能够坚持很多年,成为“打不死的小强”,也有一个很重要的原因就在于,一直有人愿意相信谎言,想做这个发财梦。所以,从民众来说,要清醒地认识传销的危险性,坚决远离。只有全社会形成共识,才能够有效地铲除传销毒害,维护健康的经济和社会秩序。




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责任编辑:樊京刚
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